瑞典运营商报告洗钱数量激增14.8%

Content Team 3年前
瑞典运营商报告洗钱数量激增14.8%

2020年瑞典博弈业者提交的洗钱报告比2019年增加了14.8%

瑞典运营商在2020年向金融警察提交了705起推定洗钱案件,比2019年增加了14.8%。这被认为是由于新冠肺炎疫情迫使实体场所关闭,在线博弈活动增加的结果。

尽管报告这些数字,瑞典博弈管理局Spelinspektionen认为案件数量可能被误报,因为在2020年,70家持牌运营商中只有不到一半提交了报告。2020年只有27家运营商提交报告,而2019年有30家。此外,Spelinspektionen还强调,这些报告只是有洗钱嫌疑,不需要证据。

根据警方的数据,洗钱案件的报告中标明的金额在1万瑞典克朗(985欧元)到10万瑞典克朗(9858欧元)之间。

瑞典金融警察认为,疫情和在线赌场存款限额推动玩家前往离岸运营商,造成洗钱案件的上升。

根据建议,为了减轻洗钱行为,应该遵循下列做法:

  • 加强对游戏账户转账的控制
  • 加强对可疑博弈活动的监测
  • 加强对持牌人的控制和监督
  • 增加关于新冠肺炎对博弈市场影响的研究

相关消息,请见:2020年瑞典博弈业满意率达64%

来源:Focus Gaming News

 

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