Acción reguladora contra Lindar Media Ltd. de 690.947 libras

Shirley Pulis Xerxen September 22, 2023

SiGMA news

Acción reguladora contra Lindar Media Ltd. de 690.947 libras

Lindar Media Ltd. se enfrenta a una acción reguladora por valor de 690.947 libras. Durante la evaluación de cumplimiento del 22 de septiembre y la posterior revisión, los funcionarios de la Comisión del Juego del Reino Unido detectaron fallos relacionados con la responsabilidad social y la lucha contra el blanqueo.

El acuerdo reglamentario consiste en un pago de 690.947 libras en lugar de una sanción económica, incluida una desinversión de 50.947 libras. La cifra se destinará a fines socialmente responsables. El acuerdo incluye publicar una declaración de los hechos y el pago de los costes de investigación de la Comisión.

La empresa ha cooperado plenamente en todas sus relaciones con la Comisión del Juego. Tomó medidas inmediatas para rectificar las infracciones y, en algunos casos, había introducido cambios antes de la evaluación del cumplimiento. También comunicó sin demora todos los hechos pertinentes, aceptó los incumplimientos a la primera oportunidad y presentó una propuesta de acuerdo reglamentario anticipado.

Incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

Una serie de incumplimientos se referían a la aplicación por parte de Lindar Media Limited de sus políticas, procedimientos y controles en materia de lucha contra el blanqueo. El Licenciatario no contaba con una evaluación adecuada del riesgo de LD y FT, ya que había evaluado adecuadamente el riesgo relacionado con los clientes, los medios de pago, los riesgos inherentes adicionales y los riesgos emergentes, control de los operadores. Uno de los factores de riesgo clave que la empresa no cumplió es conseguir información sobre los recursos financieros de los clientes para determinar si su gasto es proporcional a sus ingresos o riqueza. Además, en el momento del registro, a todos los clientes se les asignaba automáticamente una calificación de riesgo de blanqueo de capitales baja. De este modo, al principio de la relación comercial no se disponía de información suficiente sobre el cliente para elaborar un perfil adecuado y evaluar el riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Deficiencias en el juego responsable

La Comisión detectó deficiencias en los procesos de interacción con los clientes, concretamente para identificar clientes que pudieran estar expuestos a sufrir daños relacionados con el juego o que los estuvieran sufriendo. La serie de activadores del juego seguro utilizados para identificar de forma proactiva a los clientes que podían estar sufriendo daños no siempre fue eficaz. De hecho, los nuevos clientes podían depositar a gran velocidad. Además, el titular de la licencia no contaba con procesos para identificar a los clientes en riesgo de sufrir daños relacionados con el juego, ni para poner en práctica interacciones tempranas y rápidas.

Otras deficiencias señaladas por la Comisión del Juego en sus conclusiones son las siguientes

Deficiencias en sus mecanismos de información con respecto a acontecimientos clave;
el jefe de Cumplimiento Normativo ocupó otros puestos directivos sin la aprobación de la Comisión;
falta de publicidad socialmente responsable de sus productos;
no realizó una contribución financiera anual a una organización que apoya la investigación, la prevención y el tratamiento de los perjudicados por el juego.

Lindar Media Ltd. opera como Mr Q y gestiona MrQ.com.

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