El Presidente y CEO de Crown admite que el casino permitía el blanqueo

La operadora australiana de casinos está siendo investigada por el AUSTRAC (Informes y Análisis de Transacciones de Australia) por infringir supuestamente las normas contra el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo

El organismo del gobierno australiano contra el fraude, AUSTRAC, publicó una investigación oficial para conocer si el Crown Resort había actuado de forma ilícita. La presidenta del complejo Crown, Helen Coonan, ha admitido la «ineptitud» de la empresa respecto a las leyes de blanqueo de capital.

Según la rama de Operaciones Reguladoras de AUSTRAC, el incumplimiento se refería a «la debida diligencia permanente con respecto al cliente y la adopción, mantenimiento y cumplimiento de un programa de lucha contra el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo» y afirmaba que los problemas surgían «en el curso de una evaluación del cumplimiento que comenzó en septiembre de 2019 y se centró en la gestión por parte de Crown Melbourne de los clientes identificados como personas de alto riesgo y políticamente expuestas». 

AUSTRAC se puso en contacto con la empresa y añadió: «Nos sería de mucha ayuda que nos proporcionaseis documentación que demostrara que Crown se planteaba si era apropiado seguir prestando dichos servicios al Sr. Chau».

Cuando le preguntaron a Crown por qué no habían cerrado una sala VIP dirigida por SunCity, un socio VIP con supuestos vínculos criminales, la Sra. Coonan dijo: «Puede haber sido ineptitud o falta de atención, no creo que haya hecho la vista gorda porque sí, creo que tienen diferencias muy importantes».

Crown Resorts ha recibido un «primer aviso» contra su informe de remuneración, con más del 34% de los accionistas que votaron en contra de la resolución. Helen Coonan dijo que si el informe vuelve a fallar en la reunión del año que viene, podría provocar el colapso de todos los puestos de la junta. En la junta general anual del jueves, la Sra. Coonan se disculpó ante los accionistas por los «fallos de gobierno y gestión de riesgos» de la empresa.

A cerca de la Expo Virtual de SiGMA Europa:

El grupo SiGMA está orgulloso de anunciar el lanzamiento en noviembre del evento Expo VirtualSiGMA Europa. El evento en línea tendrá lugar el 24 y 25 y se centrará en el mercado del juego y tecnológico de Europa.

Si quieres más información sobre como patrocinar el evento, ponte en contacto con Hamza. Si lo que te interesa es poder hacer una ponencia, puedes hablar con Jeremy. ¡Haz clic aquí para registrarte!