La ESBU cierra una red de apuestas y casino ilegales en Ucrania

La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (ESBU) descubre un casino clandestino y siete establecimientos de juego en Kiev.

La redada de la ESBU descubre una sala de juego ilegal

En el marco de su operación, la ESBU llevó a cabo redadas en ocho locales. Entre las pruebas incautadas figuran unos 100 ordenadores, mesas de póquer, barajas, fichas, dispositivos de transferencia de dinero, documentos y 100.000 grivnas (2.200 £/2.700 $/2.500 €) en efectivo.

Según la policía, las organizaciones de juego tomaban precauciones para ocultar sus actividades. Además, solo atendían a clientes de confianza que se ponían en contacto con ellos por teléfono. Los establecimientos operaban violando el toque de queda impuesto de medianoche a 5 de la mañana, que se aplicó debido a la ley marcial declarada tras la invasión rusa del año pasado.

Situados en Bila Tserkva, en el óblast de Kiev, estos establecimientos ilegales estaban escondidos bajo de edificios de viviendas y quioscos.

Actualmente, los detectives de la ESBU, con el apoyo de las fuerzas policiales locales, llevan a cabo una investigación previa al juicio. La policía ha imputado las actividades en virtud del artículo 203 del Código Penal de Ucrania, relativo a las actividades ilegales de organización o realización de juegos de azar y loterías.

Las operaciones de la agencia marcan otro logro en sus esfuerzos en curso. En mayo, descubrieron una red delictiva en la que estaban implicados un importante banco ucraniano, sus filiales y varios operadores de juegos de azar.

Durante la investigación, la ESBU acusó a las personas implicadas en la trama de participar en prácticas de evasión fiscal. Lo lograron gracias a operaciones de juego sin licencia, que convenientemente aceptaban pagos a través de transacciones bancarias mal codificadas.

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