La UE termina la normativa contra el blanqueo y facilita el cumplimiento de los operadores

Shirley Pulis Xerxen hace 1 mes
La UE termina la normativa contra el blanqueo y facilita el cumplimiento de los operadores

El Consejo Europeo aprueba el nuevo paquete de medidas de la UE contra el blanqueo de capitales. Concluido el proceso legislativo, ahora es posible plantear la lucha contra la delincuencia financiera en la UE. La Asociación Europea de Juegos de Azar y Apuestas (EGBA) ha acogido la medida y destacado los beneficios que implicará a los operadores de juegos de azar en línea.

Las nuevas normas, que entrarán en vigor tres años después de publicarse en el Boletín Oficial de la UE, incluyen crear la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) en Fráncfort. La AMLA tendrá poderes para controlar directa e indirectamente y hacer que se cumplan los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales y colaborará con las autoridades nacionales competentes.

Novedades principales y cambios en la normativa

El paquete también introduce la Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales. Esta establece las disposiciones de control y las competencias de las autoridades nacionales para luchar contra el blanqueo, que incluye acceder a los registros de beneficiarios efectivos. Además, un Reglamento nuevo contra el Blanqueo de Capitales (AMLR) establece requisitos de diligencia debida, transparencia de los beneficiarios efectivos y otras medidas. El umbral para la diligencia debida sobre los jugadores asciende a 2.000 euros en el caso de los operadores de juegos de azar en línea.

Uno de los principales cambios es crear un formato armonizado para notificar de transacciones sospechosas. Este unificará los requisitos en todos los estados miembros de la UE y reducirá la carga administrativa de los operadores.

Respuesta positiva de la EGBA

La EGBA se ha preparado activamente para los cambios y ha elaborado directrices específicas para el sector en cuestión de lucha contra el blanqueo que aplican un planteamiento basado en el riesgo. Los miembros de la EGBA, entre los que se encuentran los principales operadores de juego en línea de Europa, ya han puesto en práctica las directrices y las actualizarán para adaptarlas a las versiones finales de la legislación de la UE.

La Dra. Ekaterina Hartmann, directora de asuntos jurídicos y normativos de la EGBA, destacó la participación activa de la asociación para revisar las normas de lucha contra el blanqueo a escala de la UE y las ventajas que las nuevas normas aportarán a los operadores, concretamente a los que operan en varios países.

“Acogemos con satisfacción el nuevo paquete de medidas contra el blanqueo de capitales. La EGBA ha seguido activamente y contribuido a revisar las normas para luchar contra el blanqueo de capitales a nivel de la UE. Creemos que las nuevas normas beneficiarán a los operadores de juegos de azar en línea de Europa, especialmente a los que operan en varios países, al garantizar un enfoque regulador unificado en todos los estados miembros. Tras finalizar las nuevas normas, la EGBA revisará y actualizará las directrices sectoriales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales para garantizar su armonización con las normas. Al adherirse a las directrices, los operadores pueden empezar a prepararse para los cambios normativos de la UE y unirse a nuestros miembros en sus esfuerzos por contribuir de forma proactiva y positiva a la lucha contra el blanqueo de capitales en la UE”, declaró Hartmann.

La EGBA invita a todos los operadores de juegos de azar en línea con sede en la UE a participar en sus directrices sectoriales contra el blanqueo de capitales. El objetivo es fomentar un enfoque colaborativo para cumplir la normativa contra el blanqueo.

Conferencia SiGMA de Europa del Este

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