POGOs: Informar a la AMLC se convierte en necesidad

Los POGOs deben registrarse en un sistema de información electrónica debido a su riesgo de blanqueo de capital

Los operadores de juego marítimos de Filipinas (POGOs) han recibido un plazo de un mes para registrarse en un sistema de información electrónica del Consejo contra el Blanqueo de Dinero (AMLC). La fecha límite para registrarse es el 16 de marzo de 2021.

La nueva reglamentación relativa a la notificación de la lucha contra el blanqueo de capitales se produce tras una modificación de la Ley contra el blanqueo de capitales de 2001.

En virtud de esta modificación, los promotores inmobiliarios (RED), los agentes inmobiliarios (REB), los operadores de juegos de azar en el extranjero (OGO) y los proveedores de servicios OGO (OGO-SP) están sujetos a la obligación de informar sobre el blanqueo de capitales.

“Se requiere a estos individuos y entidades que informen de transacciones sospechosas a la AMLC en el plazo indicado y que superen la cantidad que establece la ley”.

El incumplimiento de estas nuevas normas y el registro en el sistema de información electrónica de la ALDM supondría un delito de blanqueo de capitales “según el art. 4 de la AMLA”.

Los POGO están preocupados, ya que la ALDM advirtió que las empresas de juegos de azar en línea y los proveedores de servicios podrían constituir un riesgo de blanqueo de capitales.

Esto ha dado lugar a que la ALDM emita una serie de recomendaciones para mejorar la supervisión y el conocimiento del cliente (KYC).

Esta medida se produce cuando Filipinas está haciendo todo lo posible para evitar el castigo del Grupo de Acción Financiera Internacional (un organismo mundial de vigilancia contra el blanqueo de capitales), que incluye la inclusión en una lista negra.

Fuente: GGRasia

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