Avances importantes en la estafa de ZKasino

Lea Hogg May 3, 2024

SiGMA news

Avances importantes en la estafa de ZKasino

Las autoridades neerlandesas detienen a un sospechoso relacionado con la estafa del ZKasino. La detención fue el 29 de abril y el sospechoso, un hombre de 26 años, se enfrenta a cargos de fraude, malversación y blanqueo.

ZKasino, que inicialmente se presentó como una plataforma innovadora de juego basada en blockchain, está controlada por operaciones dudosas. La plataforma prometía a los inversores devolverles las inversiones en un plazo de 30 días. Era una promesa que nunca se cumplió. El contrato inteligente asociado a la plataforma sugería que nunca hubo intención de devolver los fondos. Fue lo que hizo saltar las alarmas entre la comunidad inversora.

El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) se incautó de activos por valor de más de 11,4 millones de euros (12,2 millones de dólares) durante la detención. Los bienes incautados incluyen criptomoneda, bienes inmuebles y coches de lujo. Se trata de la primera detención en el caso de fraude ZKasino, en el que los inversores habrían perdido al menos 33 millones de dólares en activos digitales.

Se desenmascara el engaño

La plataforma se puso en marcha el 20 de abril y atrajo más de 10.515 Ether (ETH) de más de 10.000 inversores. Sin embargo, la preocupación de los inversores aumentó cuando una transacción en cadena reveló que ZKasino había movido los 10.515 ETH al protocolo de apuestas Lido. Además, la plataforma alteró la redacción de la web, que eliminó una declaración que aseguraba a los inversores que los ETH «se devolverían.»

ZKasino anunció en una publicación de marzo que había cerrado una ronda de inversión de Serie A con una valoración de 350 millones de dólares. La plataforma afirmó contar con la ayuda de la bolsa de criptomonedas MEXC y la firma de riesgo Big Brain Holdings, entre otros. Sin embargo, Big Brain Holdings aclaró más tarde que no había invertido en ZKasino y tacho a la plataforma de «fraudulenta».

Aunque la identidad del sospechoso sigue sin confirmarse, las especulaciones son el pan de cada día en la comunidad de criptomonedas. La detención del sospechoso se ha prorrogado 14 días para proseguir la investigación. A medida que sigue el caso, es necesario evaluar continuamente los riesgos y desafíos en el mundo en rápida evolución de los juegos de azar en línea y las criptomonedas. El caso ZKasino es una advertencia para los inversores, que recalca la importancia de la diligencia debida y control reglamentario en el espacio de las criptomonedas.