El casino sueco Cosmopol sancionado por fallos de blanqueo

Jordi December 20, 2023

SiGMA news

El casino sueco Cosmopol sancionado por fallos de blanqueo

Spelinspektionen, la Autoridad Sueca del Juego, emite una advertencia y una multa de 2 millones de coronas suecas (196.800 dólares) a Casino Cosmopol, filial de Svenska Spel, propiedad del gobierno.

Tras una investigación, la Autoridad concluyó que Casino Cosmopol había infringido las políticas de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. De los 100 principales jugadores, la autoridad destacó específicamente ocho casos que ejemplificaban las deficiencias del casino.

Casos señalados por la Autoridad

Jugador con perfil financiero dudoso: Un jugador frecuente desde noviembre de 2011 jugaba con 45.000 coronas suecas varias veces a la semana, a pesar de declarar unos ingresos mensuales de solo 30.000 coronas. El dinero utilizado para jugar procedía de préstamos, pero el casino no tomó ninguna medida.

Suspensión voluntaria desoída: Otro cliente, tras poner fin a su suspensión voluntaria, jugaba dos veces por semana. Se gastaba hasta 50.000 coronas con cada visita con unos ingresos mensuales de 30.000 coronas. El operador aceptó el uso de préstamos para jugar.

Jugador en paro con apuestas elevadas: Un tercer cliente, desempleado, pero que declaraba tener unos ingresos medios de más de 100.000 coronas al mes, con un gasto de 45.000 coronas cada visita.

Vínculos empresariales dudosos: Otro cliente, con una pérdida total de 1,1 millones de coronas, retiró dinero en efectivo con regularidad. La empresa del cliente realizaba dividendos de acciones a Casino Cosmopol y el cliente tenía vínculos con la empresa auditora implicada.

Fallos anteriores en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, historial normativo

Esta reciente sanción se produce después de que la Autoridad supervisara las políticas contra el blanqueo y financiación del terrorismo de Casino Cosmopol desde noviembre de 2021. Concretamente, en 2018, el casino fue sancionado con 8 millones de coronas suecas por deficiencias en política de blanqueo, una multa que luego se redujo.

El regulador destacó varios problemas, incluida la clasificación errónea de clientes como de bajo riesgo cuando deberían haber sido considerados de alto riesgo y permitir que jugadores excedieran sus límites de juego acordados.

Svenska Spel, la empresa matriz de Casino Cosmopol, reconoció las mejoras señaladas por el regulador. Asimismo, destacó la mejora de las herramientas y rutinas para combatir el blanqueo de capitales.

Cambios en la dirección de Svenska Spel

Como parte de sus esfuerzos en curso, Svenska Spel ha nombrado a Anna Johnson consejera delegada como sucesora de Patrik Hofbauer. Johnson, actual directora general en Suecia de la empresa de contabilidad Grant Thornton, asumirá su cargo en junio de 2024.

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