Multa de US$ 2,39 milhões por 182 violações de AML: Kangwon Land Inc.

Shirley Pulis Xerxen October 27, 2023

A Kangwon Land Inc., a empresa que gerencia o único resort na Coreia do Sul que permite a entrada e a aposta de residentes locais, foi multada em um montante total de KRW 3,23 bilhões, equivalente a cerca de US$ 2,39 milhões, devido a 182 violações das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML).

Violações em 2022, multa resolvida

As violações de AML, relatadas pela Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (KoFIU), ocorreram durante 2022 e foram anunciadas publicamente no início desta semana. A Kangwon Land Inc. resolveu a multa em junho de 2023, pagando KRW 2,58 bilhões — uma redução de cerca de 20% da taxa, obtida depois que a empresa optou por não contestar as conclusões da FIU.

Das 182 violações, 181 casos envolviam falta de devida diligência do cliente e 1 caso envolvia a inserção de informações falsas ao registrar um cliente. As alegações de violação das leis de devida diligência do cliente incluíram:

Falha em confirmar a origem do dinheiro da transação para 23 clientes;
Alteração “aleatória” de 16 registros de clientes;
Exclusão de 158 registros de clientes;
Falha em manter registros relevantes do cliente por cinco anos.

No final de agosto de 2023, a Golden Crown Co., Ltd., proprietária do Cassino Daegu, foi multada em KRW 1,047.1 bilhões (US$ 735.000) pela KoFIU por não conformidade com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e deficiências na prestação de informações.

A divulgação dos detalhes das sanções indica que a Golden Crown não conseguiu:

Confirmar a identidade de cinco frequentadores do cassino usando o procedimento de verificação do cliente;
Verificar as informações de 58 clientes suspeitos de envolvimento em lavagem de dinheiro;
Relatar 13 transações em dinheiro de alto valor que excediam o limite de relatório.

Jogos de azar na Coreia do Sul

Além dos jogos de azar on-line, existem outras opções para jogos de azar legais ao visitar um local físico como turista. Na Coreia do Sul, existem dezessete cassinos; no entanto, apenas um deles, Kangwon Land, permite que os residentes joguem. Os demais são acessíveis apenas por estrangeiros e estão localizados em destinos turísticos populares, como a Ilha de Jeju e o Aeroporto Internacional de Incheon.

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