Comissão de Jogos do Reino Unido impõe multa de £ 6 milhões

Shirley Pulis Xerxen há 4 meses
Comissão de Jogos do Reino Unido impõe multa de £ 6 milhões

Empresa de jogos pagará multa de £ 6 milhões após investigação da Comissão de Jogos do Reino Unido (GC) revelar falhas em responsabilidade social e prevenção à lavagem de dinheiro (AML).

A Gamesys Operations Limited, que opera 16 websites, incluindo ballycasino.co.uk, doublebubblebingo.com, jackpotjoy.com e megawayscasino.com, também terá que passar por uma auditoria de terceiros para garantir a implementação eficaz de suas políticas, procedimentos e controles de prevenção à lavagem de dinheiro e jogo seguro.

As falhas foram reveladas durante uma avaliação de conformidade da Comissão em maio de 2022.

As falhas em responsabilidade social incluíram:

nem sempre identificar clientes em risco de sofrer danos associados ao jogo, através de:

  • depositar confiança em verificações que indicam se um cliente teve um acordo voluntário individual no passado ou havia falido ou insolvente como sinal de dano causado pelo jogo.
  • ter um sistema de limites de depósito que, para alguns clientes, não identificava rapidamente os riscos de dano – nenhum risco foi identificado quando um cliente depositou £ 8.255 dentro de três dias de abrir uma conta, outro perdeu £ 5.968 dentro de cinco semanas de abrir uma conta, e outro perdeu £ 17.482 dentro de 34 dias de abrir uma conta.
  • nem sempre interagir com clientes que possam estar em risco ou experimentando danos associados ao jogo. Exemplos incluem:
  • Não interagir sempre com clientes que possam estar em risco de ou estar sofrendo danos associados ao jogo, com exemplos incluindo interagir com um cliente apenas depois de ter perdido quase £ 10.000, e essa “interação responsável” envolvia a recomendação de novos jogos e promoções.
  • realizar apenas uma interação de jogo responsável com um consumidor que perdeu £ 19.709 em cinco meses

os registros de interações, considerações e justificativas para decisões nem sempre foram registrados com detalhes suficientes, apesar de isso estar especificado nos procedimentos de jogo responsável do Licenciado.

As falhas em prevenção à lavagem de dinheiro incluíram:

  • em certas circunstâncias, alguns clientes conseguiram evitar alguns dos gatilhos/limites de AML do licenciado e gastar quantias significativas sem que as verificações de AML fossem realizadas – um cliente depositou £ 14.585 em um período de 28 semanas, outro depositou £ 18.884 em pouco mais de seis meses e outro depositou £ 34.280 em cinco meses e meio;
  • realizar uma diligência inadequada do cliente e depender excessivamente de informações de terceiros (como pesquisa na internet) ou garantias verbais do cliente, sendo que isso se aplicou a diversos clientes. Entre eles, destacam-se um que realizou depósitos superiores a £ 25.000 em três meses, outro que depositou mais de £ 58.000 em seis meses, e ainda outro que fez depósitos que ultrapassaram £ 65.000 em seis meses;
  • ter uma “Política de Reinvestimento de Ganhos” insuficiente para mitigar o risco de que os fundos depositados pudessem ser de fontes ilegítimas e não apenas de ganhos anteriores.

“Nosso foco como regulador é garantir que os operadores estejam empregando políticas e procedimentos que tornem o jogo justo, seguro e livre de crimes. Levamos essa responsabilidade extremamente a sério e sempre que encontramos falhas em políticas e procedimentos, a empresa pode esperar ações regulatórias significativas.”

Kay Roberts, Diretora Executiva de Operações, GC

As violações ocorreram entre novembro de 2021 e julho de 2022.

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