คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรออกคำสั่งปรับ 6 ล้านปอนด์

Shirley Pulis Xerxen 4 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรออกคำสั่งปรับ 6 ล้านปอนด์

ธุรกิจการพนันจะจ่ายค่าปรับ 6 ล้านปอนด์หลังจากการสอบสวนของคณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร (GC) เปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมและความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

Gamesys Operations Limited ซึ่งดำเนินการเว็บไซต์ 16 แห่ง รวมถึง ballycasino.co.uk, doublebubblebingo.com, jackpotjoy.com และ megawayscasino.com ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบจากบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้นโยบาย กระบวนการ และการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ความล้มเหลวได้รับการเปิดเผยในระหว่างการประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการในเดือนพฤษภาคม 2565

ความล้มเหลวด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่:

ไม่ได้ระบุลูกค้าที่เสี่ยงต่ออันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนันเสมอไป:

  • การพึ่งพาเช็คที่ไม่เหมาะสมซึ่งระบุว่าลูกค้ามีการจัดการโดยสมัครใจส่วนบุคคลในอดีตหรือล้มละลายอันเป็นสัญญาณของความเสียหายจากการพนัน
  • มีระบบจำกัดการฝากเงินซึ่งสำหรับลูกค้าบางรายไม่สามารถระบุความเสี่ยงของอันตรายได้เร็วพอ – ไม่มีการระบุความเสี่ยงเมื่อลูกค้ารายหนึ่งฝากเงิน 8,255 ปอนด์ภายใน 3 วันนับจากเปิดบัญชี อีกคนเสียเงิน 5,968 ปอนด์ภายใน 5 สัปดาห์นับจากเปิดบัญชี และ อีกคนเสียเงิน 17,482 ปอนด์ภายใน 34 วันนับจากเปิดบัญชี

ไม่โต้ตอบกับลูกค้าที่อาจมีความเสี่ยงหรือประสบอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนันเสมอไป ตัวอย่างเช่น

  • โต้ตอบกับลูกค้าเพียงรายเดียวเมื่อพวกเขาสูญเสียเงินไปเกือบ 10,000 ปอนด์ และ ‘ปฏิสัมพันธ์การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ’ เกี่ยวข้องกับการแนะนำเกมและโปรโมชั่นใหม่
  • ดำเนินการโต้ตอบการพนันอย่างมีความรับผิดชอบเพียงครั้งเดียวกับผู้บริโภคที่เสียเงิน 19,709 ปอนด์ในระยะเวลา 5 เดือน

บันทึกของการมีปฏิสัมพันธ์ การพิจารณา และเหตุผลในการตัดสินใจไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในรายละเอียดที่เพียงพอเสมอไป แม้ว่าจะระบุไว้ในขั้นตอนการพนันที่รับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตก็ตาม

ความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน ได้แก่:

  • ในบางกรณี ลูกค้าบางรายสามารถหลบเลี่ยงทริกเกอร์/เกณฑ์ AML ของผู้รับอนุญาต และนำไปใช้จ่ายจำนวนมากโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบ AML – ลูกค้ารายหนึ่งฝากเงิน 14,585 ปอนด์ในช่วงระยะเวลา 28 สัปดาห์ และอีกรายฝากเงิน 18,884 ปอนด์ในเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้น เดือนและอีกฝาก 34,280 ปอนด์ใน 5 เดือนครึ่ง
  • ดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าไม่เพียงพอและพึ่งพาข้อมูลของบุคคลที่สามมากเกินไป (เช่น การวิจัยทางอินเทอร์เน็ต) หรือการรับรองด้วยวาจาของลูกค้าสำหรับลูกค้าจำนวนหนึ่ง รวมถึงรายหนึ่งที่ฝากเงินมากกว่า 25,000 ปอนด์ใน 3 เดือน อีกคนที่ฝากเงินมากกว่า 58,000 ปอนด์ใน 6 เดือน เดือนและอีกรายที่ฝากเงินมากกว่า 65,000 ปอนด์ใน 6 เดือน
  • การมี ‘นโยบายการนำเงินรางวัลกลับมาลงทุนใหม่’ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงที่เงินทุนที่ฝากอาจมาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย ไม่ใช่แค่จากเงินรางวัลครั้งก่อนเท่านั้น

“จุดมุ่งเน้นของเราในฐานะผู้ควบคุมดูแลคือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประกอบการใช้นโยบายและขั้นตอนที่ทำให้การพนันยุติธรรม ปลอดภัย และปราศจากอาชญากรรม เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบนี้อย่างจริงจัง และเมื่อใดก็ตามที่เราพบความล้มเหลวในนโยบายและขั้นตอนต่างๆ ธุรกิจก็สามารถคาดหวังการดำเนินการด้านกฎระเบียบที่สำคัญได้”

Kay Roberts กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการของ GC

การละเมิดเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงกรกฎาคม 2565

เข้าร่วม SiGMA ยูเรเซียในดูไบระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2567

SiGMA ยูเรเซีย ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นอีกครั้งที่ InterContinental Dubai Festival City โดยมอบโอกาสอันล้ำค่าสำหรับผู้เข้าร่วมในการสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม สัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในภาคส่วนนี้ พบปะผู้มีอำนาจตัดสินใจคนสำคัญ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ตลาดใหม่ ค้นหารายละเอียดทั้งหมดได้ ที่นี่

Share it :

Recommended for you
Lea Hogg
1 วันที่แล้ว
Lea Hogg
2 วันที่แล้ว
Jenny Ortiz
2 วันที่แล้ว
Jenny Ortiz
2 วันที่แล้ว