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Sanción de 6 millones de la Comisión de Juego de Reino Unido
Una investigación de la Comisión del Juego del Reino Unido revela fallos en materia de responsabilidad social y el blanqueo. Ahora, la empresa de juegos de azar debe pagar una multa de 6 millones de libras.
Gamesys Operations Limited, que explota 16 webs, entre ellos ballycasino.co.uk, doublebubblebingo.com, jackpotjoy.com y megawayscasino.com, deberá someterse a una auditoría de terceros para garantizar que aplica eficazmente las políticas, procedimientos y controles contra blanqueo y juego seguro.
Los fallos apareceron manifiesto durante una evaluación de cumplimiento realizada por la Comisión del Juego en mayo de 2022.
Falta de cumplimiento de responsabilidad social
Falta reiterada de identificación de clientes en riesgo de sufrir daños asociados al juego por:
- confiar de forma inadecuada en las comprobaciones que indican si un cliente ha tenido un acuerdo voluntario individual o si ha estado en quiebra o insolvente como señal de daños relacionados con el juego
- no se detectaron riesgos cuando un cliente depositó 8.255 libras a los tres días de abrir una cuenta, otro perdió 5.968 libras a las cinco semanas de abrir una cuenta y otro perdió 17.482 libras a los 34 días de abrir una cuenta
no siempre se interactúa con los clientes que pueden estar en riesgo de sufrir daños asociados al juego. Algunos ejemplos son:
- solo interactuar con un cliente una vez que había perdido casi 10.000 libras, y esa “interacción de juego responsable” consistió en recomendar juegos y promociones
- llevar a cabo una única interacción de juego responsable con un consumidor tras perder 19.709 libras en cinco meses
los registros de las interacciones, las consideraciones y la justificación de las decisiones no siempre se registraban con suficiente detalle, a pesar de que así se especificaba en los procedimientos de juego responsable del licenciatario.
Los fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales incluyen:
- algunos clientes pudieron eludir los umbrales de activación de la lucha contra el blanqueo del titular de la licencia y gastar cantidades importantes sin que se realizaran comprobaciones. Un cliente depositó 14.585 libras en un periodo de 28 semanas, otro 18.884 libras en poco más de seis meses y otro 34.280 libras en cinco meses y medio
- realizar una diligencia debida con el cliente inadecuada y depender excesivamente de la información de terceros (como búsquedas en internet) o de las garantías verbales del cliente en el caso de varios clientes. Entre ellos, uno realizó un depósito de más de 25.000 £ en tres meses, otro más de 58.000 £ en seis meses y otro más de 65.000 £ en seis meses
- tener una “política de reinversión de ganancias” que era insuficiente para mitigar el riesgo de que los fondos depositados pudieran proceder de fuentes ilegítimas, más allá de beneficios anteriores.
“Nuestro objetivo como regulador es garantizar que los operadores empleen políticas y procedimientos que hagan que el juego sea justo, seguro y sin delitos. Nos tomamos la responsabilidad muy en serio y siempre que detectamos fallos en las políticas y procedimientos, la empresa puede esperar importantes medidas reguladoras”.
Kay Roberts, director ejecutivo de operaciones, GC
Las infracciones se produjeron entre noviembre de 2021 y julio de 2022.
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