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英国博彩委员会开出600万英镑罚单
6個月前
英国博彩委员会（UKGC）的调查显示，一家博彩公司未能落实社会责任和反洗钱（AML）相关规定，将被处以600万英镑的罚款。
旗下拥有ballycasino.co.uk、doublebubblebingo.com、jackpotjoy.com和megawayscasino.com等16个网站的Gamesys Operations Limited还必须接受第三方审计，以确保其有效执行反洗钱和更安全博彩政策、程序和控制措施。
这些未落实事项是在2022年5月委员会进行合规性评估时发现的。
未能落实社会责任的部份有：
无持续识别有可能将有赌博危害的客户，如：
- 未能落实检查客户是否曾有过个人自愿安排、破产或无力偿债等赌博危害风险存在
- 存款限额制度无法迅速识别部份客户是否将遭受赌博危害：一名客户在开户后三天内存入8,255英镑；另一名客户在开户后五周内输掉5,968英镑；还有一名客户在开户后34天内输掉17,482英镑，但都没有识别出任何风险。
没有始终与可能面临赌博风险或经历赌博相关伤害的客户进行互动。如：
- 只在一位客户输掉近10,000英镑时才与之互动，而看似进行 “责任博彩” 的提醒却涉及推荐新游戏对其进行促销
- 只与一位在五个月内输了19,709英镑的顾客进行了一次责任博彩宣导
尽管持牌人的责任博彩程序中规定了互动记录、考虑因素和做出决定的理由，但记录并不总是足够详细。
未能遵守反洗钱的规定，如：
- 在某些情况下，一些客户能够规避持牌人的一些反洗钱触发机制或数值，并在没有进行反洗钱检查的情况下继续大笔消费：一名客户在28周内存入了14,585英镑；另一名客户在六个多月内存入了18,884英镑；还有一名客户在五个半月内存入了34,280英镑。
- 对客户的尽职调查不充分，过度依赖第三方信息（如互联网调查）或客户的口头保证，其中一名客户在三个月内存入超过2.5万英镑；另一名客户在六个月内存入超过5.8万英镑；还有一名客户在六个月内存入超过6.5万英镑
- 制定的 “赢利再投资政策” 不足以降低存入可能来自非法来源的资金风险，而并非仅靠前次的赢利存入。
“作为监管机构，我们的工作重点是确保运营商采用的政策和程序能够保证博彩的公平性、安全和无犯罪。我们极为严肃地对待这一责任，只要发现政策和程序上的失误，就会对企业采取严厉的监管措施。”
UKGC运营执行总监Kay Roberts
这些违规行为发生在2021年11月至2022年7月期间。
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