英国博彩委员会(UKGC)的调查显示,一家博彩公司未能落实社会责任和反洗钱(AML)相关规定,将被处以600万英镑的罚款。
旗下拥有ballycasino.co.uk、doublebubblebingo.com、jackpotjoy.com和megawayscasino.com等16个网站的Gamesys Operations Limited还必须接受第三方审计,以确保其有效执行反洗钱和更安全博彩政策、程序和控制措施。
这些未落实事项是在2022年5月委员会进行合规性评估时发现的。
无持续识别有可能将有赌博危害的客户,如:
没有始终与可能面临赌博风险或经历赌博相关伤害的客户进行互动。如:
尽管持牌人的责任博彩程序中规定了互动记录、考虑因素和做出决定的理由,但记录并不总是足够详细。
“作为监管机构,我们的工作重点是确保运营商采用的政策和程序能够保证博彩的公平性、安全和无犯罪。我们极为严肃地对待这一责任,只要发现政策和程序上的失误,就会对企业采取严厉的监管措施。”
UKGC运营执行总监Kay Roberts
这些违规行为发生在2021年11月至2022年7月期间。
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