Регулятор Австралии подал гражданский иск против SkyCity

Финансовый регулятор Австралии (AUSTRAC) возбудил гражданский иск против SkyCity Entertainment в связи с возможными нарушениями законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Оператор из Новой Зеландии предупредил, что, если Федеральный суд примет все выводы Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC), затраты компании могут быть «существенными».

SkyCity заявила, что понимает, что AUSTRAC еще не определил уровень штрафа, который он намерен добиваться.

Действия AUSTRAC последовали за расследованием в отношении всех операторов казино Австралии, которое началось в сентябре 2019 года. В результате этого расследования в июне того же года SkyCity была уведомлена о том, что в отношении нее проводится принудительное расследование.

Регулятор в конце прошлого месяца также заявил, что подал гражданский иск против конкурирующего оператора Star Entertainment Group. 

В своем уведомлении, опубликованном в среду, AUSTRAC сообщил, что казино SkyCity в Аделаиде продемонстрировало «серьезное и систематическое несоблюдение» австралийских законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

«Расследование AUSTRAC выявило ряд обстоятельств, при которых SkyCity не смогла провести надлежащую текущую надлежащую проверку клиентов», — сказал заместитель генерального директора AUSTRAC Peter Soros. «SkyCity также не удалось разработать и поддерживать соответствующую программу ПОД/ФТ, что поставило ее под угрозу криминальной эксплуатации».

Soros сказал, что неудачи сделали SkyCity Adelaide открытой для криминальной эксплуатации. Регулятор работает с компанией, чтобы обеспечить выполнение ею своих обязательств в будущем.

Индустрия казино Австралии оказалась в центре внимания регулирующих органов с тех пор, как в 2019 году в документальном фильме-расследовании были раскрыты серьезные недостатки Crown Resorts. 

Отчет вызвал серию нормативных расследований в штатах, в которых работает Crown, и все они пришли к выводу, что оператор не подходит для получения лицензии.

Затем расследование было расширено, чтобы охватить Star Entertainment и более широкую индустрию.