El regulador australiano inicia un proceso civil contra SkyCity

Content Team hace 1 año
El regulador australiano inicia un proceso civil contra SkyCity

El regulador financiero australiano (AUSTRAC) ha iniciado un proceso civil contra SkyCity Entertainment. Esto se debe a posibles infracciones de la legislación por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El operador neozelandés advirtió que si el Tribunal Federal acepta todas las conclusiones del Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), el coste para la empresa podría ser “material”.

SkyCity dijo que entiende que AUSTRAC aún no ha identificado el nivel de sanción que pretende solicitar.

AUSTRAC sigue investigando los operadores de casinos de Australia que comenzó en septiembre de 2019. Como resultado, SkyCity fue notificado en junio de ese año que era objeto de una investigación de aplicación.

A final del mes pasado, el regulador también dijo que había presentado una demanda civil contra el operador rival Star Entertainment Group.

En su notificación del miércoles, AUSTRAC afirmaba que el casino SkyCity de Adelaide había mostrado un “incumplimiento grave y sistemático” de las leyes australianas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

“La investigación de AUSTRAC identificó una serie de circunstancias. SkyCity no llevó a cabo la debida diligencia con los clientes”, declaró Peter Soros, director general adjunto de AUSTRAC. “SkyCity tampoco desarrolló ni mantuvo un programa AML/CTF conforme, dejándolo en riesgo de explotación criminal”.

Soros afirmó que estos fallos habían dejado a SkyCity Adelaide expuesta a la explotación delictiva. El regulador está trabajando con la empresa para garantizar que cumpla sus obligaciones en el futuro.

La industria de casinos de Australia lleva en el centro de atención regulatoria desde que un documental de investigación en 2019 descubrió graves fallas en Crown Resorts

El informe desencadenó una serie de investigaciones regulatorias en los estados en los que opera Crown. En todos los casos consideraron que el operador no era apto para mantener su licencia.

Las investigaciones se ampliaron a Star Entertainment y al sector en general.

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