澳大利亚监管机构对SkyCity提起民事诉讼

澳大利亚监管机构对SkyCity提起民事诉讼

澳大利亚金融监管机构(AUSTRAC)因SkyCity Entertainment涉嫌违反反洗钱和恐怖主义融资法,而对其启动了民事诉讼程序。

这家新西兰运营商警告说,如果联邦法院采信澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)的所有调查结果,其对公司的影响将会是 “实质性的”。

SkyCity表示,据其了解,AUSTRAC尚未确定对其处罚的程度会落在哪里。

AUSTRAC的行动是在2019年9月开始对澳大利亚所有的赌场运营商进行调查之后进行的。根据该调查的结果,SkyCity在同年6月被通知成为执法调查的对象。

监管机构上月底也表示已经对其竞争对手星亿娱乐(Star Entertainment)提起民事诉讼。

AUSTRAC在周三的声明中提到,SkyCity的Adelaide赌场 “严重且系统性的违反” 澳大利亚反洗钱和反恐融资法 。

AUSTRAC副首席执行官Peter Soros表示:”AUSTRAC的调查结果发现,长时间以来,SkyCity都未能进行适当的长期客户尽职调查,也没能制定和维护一项合规范的反洗钱/反恐怖融资计划,这将使其提高被犯罪利用的风险。”

Soros认为,这些错误使SkyCity Adeladie有可能被犯罪分子所利用。监管机构正在与该公司合作,以确保它在未来履行其义务。

自2019年一部调查性纪录片揭露了皇冠度假村严重违法以来,澳大利亚的赌场业一直处于监管的焦点。

该报告引发对皇冠度假村所运营的州进行一系列的监管调查,这些调查结果皆显示该运营商不适合持有执照。

调查范围随后扩大到了星亿娱乐和其他同业。

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