Le régulateur australien déclenche une procédure civile contre SkyCity

Content Team il y a 1 an
Le régulateur australien déclenche une procédure civile contre SkyCity

Le régulateur financier australien (AUSTRAC) a entamé une procédure civile contre SkyCity Entertainment pour violation potentielle des lois de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Selon l’opérateur néo-zélandais, si la Cour fédérale confirme toutes les conclusions de l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), le coût pour l’entreprise pourrait être conséquent.

L’AUSTRAC n’a pas encore décidé du niveau de sévérité de la sanction.

Cette procédure civile contre SkyCity fait suite à une enquête. Les casinos australiens se sont retrouvés sous les projecteurs à la suite d’un reportage réalisé par les médias locaux en 2019. Le rapport a révélé que Crown Resorts avait contribué à des pratiques de blanchiment d’argent dans ses casinos de Sydney. Une série d’enquêtes réglementaires dans les États dans lesquels Crown opère ont toutes permis de conclure que l’opérateur n’était pas apte à détenir sa licence.

L’entreprise SkyCity a été informée en juin de la même année qu’elle faisait l’objet d’une enquête d’exécution. À la fin du mois dernier, le régulateur a également déclaré avoir déposé une plainte civile contre l’opérateur concurrent Star Entertainment.

Mercredi, AUSTRAC a accusé le casino SkyCity d’Adélaïde de non-respect grave et systématique des lois australiennes de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.

L’enquête d’AUSTRAC a identifié une série de circonstances dans lesquelles SkyCity n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable continue et appropriée envers ses clients précise Peter Soros, directeur général adjoint d’AUSTRAC. SkyCity n’a pas non plus réussi à développer et à gérer un programme AML/CTF conforme, ce qui l’expose à un risque d’exploitation criminelle.

SkyCity Adelaide était vulnérable à l’exploitation criminelle. Le régulateur travaille avec l’entreprise pour s’assurer qu’elle respecte ses obligations à l’avenir.

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