星亿娱乐集团对七项指控认罪 星亿娱乐集团最终对七项不同的监管违规指控认罪。昆士兰两家最大赌场背后的运营商被指控授权用信用卡支付大量的下注筹码，根据1982年颁布的赌场管制法，这种行为已经触法。 该法案第66条明确禁止使用信用卡购买下注筹码。总检察长Sharon Fentiman表示： 昆士兰政府致力于确保昆士兰赌场的经营合法、有道德，并保持最高标准的诚信和公信力 昆士兰州政府宣布，这些相应的违规行为持续了两年多，第一次发生在2017年6月至2018年12月间，然后在2022年3月至6月期间再次发生。 在触犯许多法规之后，该赌场集团于12月收到了一份逮捕令，当局向该集团提供两个选择：缴纳一亿美元的罚款，或接受纪律处分，并改进其内部问题。该集团后对这些指控认罪。星亿娱乐公司为此聘请了Nicholas Weeks担任独立作业的经理，作为监督角色；调整期间赌场仍保持对外开放。 之前的一系列违规行为也不是小事，包括掩盖中国银联交易，将 “高额赌客” 的招待费用名目记录为酒店费用，而这些被招待的贵宾是无法在其他州合法参与博彩活动的，此外，还有一些根据反洗钱和反恐融资计划的严重指控。 星亿娱乐公司的许多高管也因在降低和规避风险方面的严重过失而成为执法部门的目标。公司管理层被指控未能履行其在防止洗钱和其他相关犯罪活动方面的责任。 这次的事件对该公司来说可说是一场灾难，该时期正值澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）甫成立一个新的部门，剑指反洗钱执法。该公司若不赶快将此问题解决，可能将招致更严重的后果。
PAGCOR将于2024年实施新的电子博彩机台技术标准 菲律宾博彩监管机构PAGCOR日前宣布，将自2024年1月1日开始实施新的电子博彩机台（Eletronic Gaming Machines, EGMs）技术标准。为了让行业有足够的时间进行调整，PAGCOR表示，实施日之前安装的任何机台将可以不用遵守新的标准。 基于公平及诚信所实施的新技术标准 PAGCOR于周一时宣布新的技术标准即将发布，将该标准命名为：电子博彩机台技术标准（EGMs） v.1.1，预计于2024年1月1日生效。监管机构强调，推迟实施是为了给供应商和赌场运营商提供足够的时间，以便在其博彩场所安装电子博彩机台时进行必要的调整。 此次PAGCOR更新的电子博彩机技术标准v.1.1，成为该机构近十年来首次对电子博彩机台标准进行修订。这次更新主要是由于技术的发展和对博彩机台的监管要求提高而促成。 此外，PAGCOR也引用了澳门的例子，表示澳门最近在2021年采用了自己的2.0 EGM标准，预计将于2026年可疑活动报告（SAR）中全面生效，这是促成此次更新的一个因素。 在PAGCOR总经理Daniel C. Cecilio主持的记者会上，该机构表示，无法否认这些更新将引来反弹，并可能大大减少市场上的博彩机台数量。某些被淘汰且无法升级的机台将不得不退役。 但PAGCOR重申，首要目标是促进博彩业的公平性和完整性。更新后实施的技术标准将确保博彩机台的设计、制造和运行公正和诚实，不带任何偏见或操纵。这最终将提升玩家对博彩业的信心和信任。 更新监管标准的目的在于提高博彩机台的准确性和可靠性。新的技术标准中规定，博彩机台的运作必须具有相当程度的精确性及一致性，以确保玩家获得准确的赔付，且机器的性能符合预期。更重要的是保障玩家的利益。 PAGCOR希望能够通过更新技术标准来取得平衡，同时保留大部分安装在菲律宾的博彩机台。以此确保这些变化在实施时对行业和玩家的干扰最小。 谁是PAGCOR？ PAGCOR是一家政府持有和控制的公司，在菲律宾共和国总统办公室的领导下运作。 该公司是在戒严时期成立的，主要是为了因应全国各地越来越多的非法赌场业务。时任菲律宾总统费迪南德·马科斯发布行政命令（PD1067-A）创立了PAGCOR，后来该法律在PD1869中被整合及修订，也被称为PAGCOR宪章。 PAGCOR的监管工作，加上政府的大力支持，为博彩业在该地区的经济生态系统中蓬勃发展并奠定了坚实基础。 2022年8月，菲律宾总统亲密盟友Alejandro H. Tengco接替Andrea Domingo的位置，宣誓成为了PAGCOR的新主席。PAGCOR长期以来身兼运营者和监管者的微妙角色，Tengco上任后将面临一些棘手决定。随着行业的发展，Tengco的领导力将是驾驭未来挑战的关键，同时确保PAGCOR继续促进公平、诚信和玩家保护。 诚挚邀请您参加今年7月19日至22日于马尼拉所举行的SiGMA Asia亚洲博览会！ SiGMA集团正准备扩大其版图，今年7月，集团将把其B2B和B2C品牌网络，以及众多实体参展商带到马尼拉。该展会目标在于使SiGMA于西方的广泛网络能够更接近亚洲的供应商、运营商和代理商。随着行业的不断发展，像这样的活动将在塑造博彩业的未来方面发挥关键作用。 该活动已得到PAGCOR的认可，将在马尼拉最大的会展中心SMX举行。获取门票，并前往我们的官网上阅读更多相关信息，一同加入讨论并享受参展所带来的每一个好处。
欧盟警告加强高风险国家金融交易尽职调查措施 欧盟（EU）日前已对有关当局和贸易组织发出警告，敦促企业和个人在与高风险国家进行金融交易时强化尽职调查措施。 在该警告之前，欧盟委员会（EC）曾于2022年12月更新 “高风险第三国条例“，确定被认为在打击洗钱和恐怖主义融资（CFT）方面存在战略缺陷的国家名单。值得注意的是，博彩、银行和保险业皆被列为高风险行业，在这些行业内经营的企业须对 “涉及高风险第三国的关系和交易” 提高警惕。 阿富汗、巴巴多斯、布基纳法索、柬埔寨、开曼群岛、刚果民主共和国、直布罗陀、海地、伊朗、牙买加、约旦、马里、摩洛哥、莫桑比克、缅甸、朝鲜民主主义共和国、巴拿马、菲律宾、塞内加尔、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、特立尼达和多巴哥、乌干达、瓦努阿图、阿拉伯联合酋长国和也门等国家被认定在反洗钱和打击资助恐怖主义制度中存在战略缺陷。值得注意的是，在2023年3月欧盟委员会对反洗钱和打击资助恐怖主义相关缺陷进行的最新评估中，直布罗陀被列入高风险国家名单。 此外，直布罗陀也在2022年被纳入金融行动特别工作组（FATF）的 “灰名单”，表明该地区需要对境内的金融业务进行更严格的监控。金融行动特别工作组是七国集团的金融监督组织。 直布罗陀是在线博彩行业的运营重地，截至2022年5月，估计当地已发放45张职照并有约2000名员工受雇。 业界普遍将金融行动特别工作组（FATF）的评估视为欧盟委员会（EC）在评估高风险国家监测名单的标准。然而，欧盟委员会重申其承诺，在八个关键领域对各国进行独立评估，以应对金融犯罪。 所有成员国的监管机构和贸易组织都告诫当地企业和人士谨慎行事，防止高风险第三国产生的洗钱和其他犯罪活动。 此外，欧盟已提议修订关于高风险第三国的立法，与该组织打击洗钱和资助恐怖主义的承诺相呼应，促进保护金融系统完整性和稳定性。
肯尼亚博彩业的挑战与机遇——Fredrick Mbasi观点分享 肯尼亚博彩控制与许可委员会（BCLB）副主任Fredrick Mbasi就肯尼亚博彩业的挑战和机遇提出了自己的看法。 在SiGMA非洲峰会期间，我们其中一位小组专家称肯尼亚的监管 “严苛”，对此您是否同意？另外，您如何在确保行业保持完整性的同时，不影响对公众的义务，取得平衡？ 众所周知，肯尼亚是非洲博彩业的领导者。因此，在我看来，”认为监管机构严苛” 这样的评论是相当 “严苛” 的，因为我们对各方意见持欢迎态度，而且非常公平。当然，他们投入资金，政府也希望从中受益，无论是从税收还是创造就业方面。 在处理与利益相关者产生的问题时，我们尽可能地提供帮助，并允许他们向监管机构提出自己的观点和正在面临的挑战。 在SiGMA非洲峰会一场主题演讲中，Jane Makau博士提到，博彩和许可委员会对于创造和促成投资环境方面的影响力将持续。在国家对在线博彩公司进行监管的过程中，接下来会采行哪些步骤？ 我们的使命是成为一个世界级的博彩监管机构，不仅在非洲，更是全世界的指标。 我们的目标是确保博彩业以诚实、负责任、具竞争力的方式运行，耗费最低的成本，并对社会带来最大的贡献。 在我看来，肯尼亚得益于该地区的商业便利性，我认为我们将成为在线博彩的中心，当然啦，我指的是东非和中非。 我们在推行在线博彩方面一直处于领先地位——该领域的表现已经超过了实体站点。如您所知，我们提出的一项法案目前正在议会审查，我们准备引入新的博彩执照，一旦采行，我们就可以期待与各方利益相关者接触，并进一步发展在线博彩。 肯尼亚已被视为该地区的投资中心——该国能为新旧企业提供什么好处？ 肯尼亚，甚至整个非洲，都是一个巨大的市场。我相信，任何符合规定的公司都将受益于此。 区块链技术的采用能否帮助发展一个更强大的监管环境，为保护玩家确保行业的安全、诚信和公平？ 区块链技术正在崛起，并广泛用于许多不同的行业中。我们没有理由不使用该技术促进国家的诚信，这项技术甚至可能用于支付税收。我们期待对这种技术进行授权和监管，特别是在博彩业。 SiGMA Africa非洲博览会 SiGMA Africa非洲博览会将于2024年初回到内罗毕，带来更惊人的深度内容，为先前提及的行业挑战提出解决方案，并有一连串优质的交流机会，活动势必将成为您不能错过的美好体验。
三家B2B公司在瑞典新的法律框架下取得博彩供应商牌照 三家B2B公司根据最近新颁布的法律框架，成功取得来自瑞典博彩监管机构 “Spelinspektionen” （SGA）核发的博彩供应商牌照。 为期五年的牌照皆已在7月1日前发出，监管机构届时将要求所有欲和瑞典境内运营商开展业务的供应商皆持有此类型的牌照。自2023年7月1日起，Programutvecklarna I Norrköping AB、Skill On Net和Synot Games将成为首批持有此类牌照的瑞典博彩供应商。这些牌照的有效期为5年起。 下一批申请将自3月1日起开始受理。根据SGA表示，目前已收到 “约60份申请书” 且皆已在进行评估当中。当地立法机构于去年11月底始决定制定供应商的牌照核发条件。 在得到议会的支持后，包括现行瑞典博彩法规定B2B牌照相关申请在内的修法，皆已得到来自财政部（Finansdepartementet）的批准，该部是瑞典博彩立法方面最重要的部会之一。 在其最近一次的修法中，当地监管机构对此表示：”之所以加入这些条件，目的是为了增加更多运营商，从而阻止非法赌博。为拥有瑞典许可证的游戏运营商提供制造、供应、安装和/或改变游戏软件等服务的供应商绝不能为无证的博彩运营商提供服务。” 在2022年5月开始评估的B2B修法可行性研讨会之后，当地公司被告知，监管机构将对所有在线博彩软件供应商和博彩开发商实施新的要求。SGA目前正按计划进程推出新的B2B许可框架，普遍认为将会在2023年3月或7月开始实施。另外计划于11月拟议修法，内容将包括12万瑞典克朗（1.1万欧元/9600英镑）的B2B牌照费，以及将续签费用从30万瑞典克朗增加到60万瑞典克朗（5.53万欧元/4.81万英镑）。
墨西哥将停止发放赌场牌照 墨西哥总统安德列斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）已明确表示，他的政府将不会再对开设新赌场发放任何新的牌照。除了这项坚定的声明，AMLO亦预告该行业他将撤销过去四年里所有颁发过的牌照。 这是AMLO自2019年首度表达立场后最严厉的声明。他表示将要求内政部（SEGOB）提供一份有关牌照发放的报告，并再次重申他对政府的指示是拒绝任何赌场牌照的申请。 该国总统早在2019与该地区的行业领袖会面时即表达立场，当地人猜测，总统这样做是在向墨西哥当地的天主教会释出善意。然而，这也许过度简化了问题，因为前总统比森特·福克斯·克萨达（Vicente Fox Quesada）执政期间发放了众多赌场牌照，引发大众对于牌照核发的实际合法性的质疑，这更可能是背后真正的原因。 无论如何，此项声明意味着现行已受到严格监管的博彩业，将会迎来更加严格的法律。然而，政策实施的过程并非全然按照总统的意思走，有迹象显示，在声明发表之后，依然有新的牌照被核发。这项重声将会对该国博彩业实际什么效应仍有待众人观察。 墨西哥的博彩业 这些变动可能会对现已相当热络且尚在指数成长中的墨西哥博彩业带来相当严重的破坏。墨西哥现拥有300多个博彩场所，而实体赌场和度假村绝不在少数。 由于该国对赌场制定了严格的法律，那么问题来了——这是否应该是立法机构所关注的焦点？——该行业的其他角落尚存在一些问题，例如，血腥体育在当地仍然合法，在线博彩几乎完全不受监管，在许多情况下更是未经任何授权准许。 后者的受欢迎的程度日渐增长，主因是运营商在主题和营销的本地化上面发挥了相当重要的作用，如果这次AMLO的声明成真，那么消费者和运营商从实体赌场转向这些形式的博彩似乎是不可避免的。 SiGMA Americas美洲博览会 SiGMA Americas美洲博览会将于今年6月回归，现场将有丰富优质的交流机会，博彩业各领域专业人士的知识分享，以及一些最具开创性的业界领导者轮番为您带来新兴技术各个面向的脉动。
Optimove为问题赌博开发AI风险检测软件 以色列初创公司Optimove最近完成了一个创新的人工智能软件的开发，该软件将用于协助运营商检查哪些在线投注者有过度着迷于博彩的迹象。 该人工智能通过收集用户数据并根据他们的风险水平进行判别。为开发此软件，该公司特别对博彩成瘾者的行为模式和特征进行研究，并将实证结果与软件结合。这些数据包括玩家们每天下注的时间、在网站上停留多长时间，以及他们是否会有 “不甘心” 的心态出现。这些现象出现得相当频繁，玩家们会放大他们的投注，不论是在投注金额或是投注频率上，都会试图想要赢回他们的钱。 对于那些被人工智能判定为高风险的玩家，营销团队将从后台针对这些玩家进行责任博彩的宣导，包括提醒玩家休息、自后台降低赌注估值或主动寻求帮助等积极步骤。在采取这一行动的同时，软件亦将通知运营商，并在必要时以其他方式进行干预。 博彩中的问题 好多年来，在线博彩的监管者和运营商都在关注这个问题，以及究竟该如何在不阻止用户或扼杀行业的情况下解决这个问题。过去曾有人提出对玩家进行追踪，但这在一开始进展的相当不顺利。推行受阻的主因是对每位玩家的数据搜集不准确或不足，诸如同一个玩家拥有多个游戏账户，亦或是缺乏人力以有效且及时的手动监测所有数据等因素，都再再证明该问题难以被克服。 Optimove的演算法已经克服了上述障碍，软件将从多种来源进行数据的搜集，如过去的交易记录、玩过的游戏，以及与客户服务部门的互动。接着再将这些数据用来让人工智能进行学习并扩大其能力，以在未来识别有哪些玩家将可能对博彩游戏成瘾。 这项从里到外的创新开发将对责任博彩行为产生极其重要的影响。主要的博彩公司，如Rush Street和BetMGM已经开始采用该软体。Optimove表示，他们对这个软件的愿景是希望能够推广到更多地方，以提高博彩的安全性和乐趣。同时，关键是要降低博彩成瘾对社会和经济的负面影响。
中国刀塔2职业选手被大规模禁赛 46名Dota 2（刀塔 2）职业选手因涉嫌违反 “电竞诚信” 而遭到竞赛。完美世界于昨日稍晚通过一条简短的推特宣布了选手禁赛名单，其具体细节尚未被披露。 威尔乌公司（Valve）与完美世界双巨头间的合作关系，不仅包含Dota 2国服，同时也负责《反恐精英》系列的运营，但双方并未对有关禁令的信息做出进一步的说明。有21名遭到禁赛的选手分别被处以一年至终身禁赛不等的处分，等同于剥夺他们参加任何与Dota 2官方有关的比赛机会。 禁赛的原因 此次大规模禁赛的原因并未进行明确说明，仅含糊其辞的以 “违反诚信的行为” 轻描淡写地带过。这也使得多年来盛传中国Dota 2赛场善于操纵比赛的谣言甚嚣尘上。 在最近举行的Lima Major比赛中，来自中国的Knights遭举报操纵比赛，该队成员皆遭禁赛处分。他们于比赛中可疑的表现，以及可能受到大笔金钱而非比赛本身影响的不协调赔率，都成为该场比赛的议论焦点。 操纵比赛 种种猜测看来对Knights相当不利，他们亦遭举报使用作弊程式，从另一队的部份摄像竟头视角中，意外捕捉到该队成员疑似使用了第二台屏幕。Knights的所有选手皆遭以终身禁赛处分，显见这些指控具有一定的真实性。 在Lima Major事件后，原Knights的四名成员以 “Artic Penguins” 为名重新振作，于此同时有四名新成员亦遭禁赛处分。 Knights并非唯一受到禁赛影响的队伍，另一支来自中国的队伍EHOME的表现也令人大失所望，绝大多数队员遭到终身禁赛的处分，而其他队员也受到不同程度的禁赛处分。 封杀 这些禁赛处分真正的影响尚未完全浮现，由于禁赛本身的严重性，这两支队伍基本失去了竞争力。DPC中国联赛现正需要两支没有遭到禁赛的新队伍。而目前尚未确定将由哪两支队伍做替补。 威尔乌公司及完美世界此一极具激进的手段，将可能成功就此杜绝盛传于中国Dota界的流言蜚语。至于这一连串的处分效果如何，将有待时间进行验证。 SiGMA Eurasia欧亚峰会 迪拜为另一个巨大的电竞市场，阿联酋近年来不断对自己的电竞环境进行大量投资，希望借此迅速地像中国那样成为行业领导者。为了解及保持领先的势头，SiGMA Eurasia欧亚峰会将于3月13日至16日举行，活动汇集了具开创性的演讲者及行业创新人才，并将带来一系列优质的交流机会进行丰富知识的交流。
震惊！Casino Malta对FIAU开出的22.9万欧元反洗钱罚款做出回应 该赌场将就解决这些反洗钱问题的最佳行动解决方案寻求法律指导 位于圣朱利安的Casino Malta因疏于向金融分析情报组（FIAU）回报潜在的可疑活动，而被罚款22.9万欧元。FIAU主司在马耳他执行反洗钱措施，该机构发现，由Eden Leisure Gaming公司持有的这家赌场在预防金融犯罪方面存在严重和系统性失误。 据传，这家实体赌场并未针对已被列为可疑的活动进行回报，此类情事包括允许一名因贩毒罪嫌遭起诉的男子下大额赌注，而他已受到冻结令的限制。虽然该赌场声称不知道有该项命令，但对于该玩家正面临贩毒诉讼一事，该运营商表示知情，却仍然没有向FIAU回报这些活动。 Casino Malta在接受SiGMA新闻采访时称，作为一家赌场，他们 “对所实施的行政处罚水平感到惊讶和失望，因为他们在过去5年中，他们已经为了遵守反洗钱相关的所有更新投入了大笔资金。” 赌场投资了新的软件来协助和管理这个过程，并招募了大量的员工，以确保反洗钱程序和过程严格遵守合规指令中的规定。” FIAU发现，该赌场允许一名与土耳其有联系的公司首席执行官从八个不同的银行账户存入超过100万欧元的现金，却没有获得有关玩家财富来源的适当文件。 此外，一个被指控参与贿赂和逃税的政治人物得以通过他们进行大量投注，而赌场却没有向金融情报分析室回报这笔潜在的可疑交易。不止如此，另一位拥有50万欧元未缴税款的玩家被评为低风险等级，而玩家底下的不良记录明确显示其曾参与过逃漏税。 尽管FIAU批评该赌场在不过问这些资金来源的情况下宽松接受大量资金投入，但在之前的合规考察中，FIAU对该反洗钱团队所做的改进表示认可。关于这个问题，Casino Malta发言人向SiGMA新闻表示：”我们很高兴FIAU认可反洗钱团队在合规性考察后所做出的改进。我们将与我们的法律顾问一起评估该报告，并决定我们在这个问题上的发展方向。”
AUSTRAC新部门主要目标在减轻风险 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）日前宣布将推出第二个部门，其主要职责是解决多个博彩运营商严重的违规问题，并以降低风险为主要目标。 AUSTRAC在 “Regulating the Game” 会议上宣布将成立新部门，向业界宣告即将对任何具威胁性或被认定有洗钱疑虑的公司进行扫荡。这是在AUSTRAC去年年底对Sportsbet和Bet365进行调查之后所做出的应对，这两家运营商涉嫌违反部份反洗钱法律。 然而，风险远不止于此，新南威尔士州犯罪委员会已发现每年有价值数十亿美元的黑钱经赌博活动洗钱，而且这类活动还在继续。针对扑克机大幅转向无现金博彩等措施，正是这个新部门希望实行的措施。 缓解风险 AUSTRAC的监管业务主任Bradley Brown表示，这全然是针对洗钱进行扫荡，并非针对个别公司，甚或对整个行业的自由或经营能力发起战争。Bradley强调，减轻风险是关键。尽管如此，行业仍不可避免地对此事提出了担忧。 新南威尔士州犯罪委员会证实已提议以无现金卡进行交易，这引起了玩家在暗网上购买合法身份证的担忧。这里最根本的问题并不局限于博彩业，但无论如何，肯定会使这个行业的洗钱问题更泛滥。 寻求这些问题解法将是这个新单位面临的真正考验，特别是在监管机构不希望限制或损害该行业在该地区的合法经营能力的情况下。减轻风险更像是取得一种平衡，而不是一种毫不妥协的蛮干。 干扰或挫折这个价值数十亿美元行业的想法将造成难以想象的灾难。尤其，澳大利亚拥有世界上最重要且获利最高的博彩活动之一，也许是由于根深蒂固的文化，带出世界上比例最高的赌博人口。
AUSTRAC新部门主要目标在减轻风险 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）日前宣布将推出第二个部门，其主要职责是解决多个博彩运营商严重的违规问题，并以降低风险为主要目标。 AUSTRAC在 “Regulating the Game” 会议上宣布将成立新部门，向业界宣告即将对任何具威胁性或被认定有洗钱疑虑的公司进行扫荡。这是在AUSTRAC去年年底对Sportsbet和Bet365进行调查之后所做出的应对，这两家运营商涉嫌违反部份反洗钱法律。 然而，风险远不止于此，新南威尔士州犯罪委员会已发现每年有价值数十亿美元的黑钱经赌博活动洗钱，而且这类活动还在继续。针对扑克机大幅转向无现金博彩等措施，正是这个新部门希望实行的措施。 缓解风险 AUSTRAC的监管业务主任Bradley Brown表示，这全然是针对洗钱进行扫荡，并非针对个别公司，甚或对整个行业的自由或经营能力发起战争。Bradley强调，减轻风险是关键。尽管如此，行业仍不可避免地对此事提出了担忧。 新南威尔士州犯罪委员会证实已提议以无现金卡进行交易，这引起了玩家在暗网上购买合法身份证的担忧。这里最根本的问题并不局限于博彩业，但无论如何，肯定会使这个行业的洗钱问题更泛滥。 寻求这些问题解法将是这个新单位面临的真正考验，特别是在监管机构不希望限制或损害该行业在该地区的合法经营能力的情况下。减轻风险更像是取得一种平衡，而不是一种毫不妥协的蛮干。 干扰或挫折这个价值数十亿美元行业的想法将造成难以想象的灾难。尤其，澳大利亚拥有世界上最重要且获利最高的博彩活动之一，也许是由于根深蒂固的文化，带出世界上比例最高的赌博人口。
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