星亿娱乐集团对七项指控认罪

Content Team 1年前
星亿娱乐集团对七项指控认罪

星亿娱乐集团最终对七项不同的监管违规指控认罪。昆士兰两家最大赌场背后的运营商被指控授权用信用卡支付大量的下注筹码,根据1982年颁布的赌场管制法,这种行为已经触法。

该法案第66条明确禁止使用信用卡购买下注筹码。总检察长Sharon Fentiman表示:

昆士兰政府致力于确保昆士兰赌场的经营合法、有道德,并保持最高标准的诚信和公信力

昆士兰州政府宣布,这些相应的违规行为持续了两年多,第一次发生在2017年6月至2018年12月间,然后在2022年3月至6月期间再次发生。

在触犯许多法规之后,该赌场集团于12月收到了一份逮捕令,当局向该集团提供两个选择:缴纳一亿美元的罚款,或接受纪律处分,并改进其内部问题。该集团后对这些指控认罪。星亿娱乐公司为此聘请了Nicholas Weeks担任独立作业的经理,作为监督角色;调整期间赌场仍保持对外开放。

之前的一系列违规行为也不是小事,包括掩盖中国银联交易,将 “高额赌客” 的招待费用名目记录为酒店费用,而这些被招待的贵宾是无法在其他州合法参与博彩活动的,此外,还有一些根据反洗钱和反恐融资计划的严重指控。

星亿娱乐公司的许多高管也因在降低和规避风险方面的严重过失而成为执法部门的目标。公司管理层被指控未能履行其在防止洗钱和其他相关犯罪活动方面的责任。

这次的事件对该公司来说可说是一场灾难,该时期正值澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)甫成立一个新的部门,剑指反洗钱执法。该公司若不赶快将此问题解决,可能将招致更严重的后果。

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