震惊!Casino Malta对FIAU开出的22.9万欧元反洗钱罚款做出回应

Content Team 1年前
震惊!Casino Malta对FIAU开出的22.9万欧元反洗钱罚款做出回应

该赌场将就解决这些反洗钱问题的最佳行动解决方案寻求法律指导

位于圣朱利安的Casino Malta因疏于向金融分析情报组(FIAU)回报潜在的可疑活动,而被罚款22.9万欧元。FIAU主司在马耳他执行反洗钱措施,该机构发现,由Eden Leisure Gaming公司持有的这家赌场在预防金融犯罪方面存在严重和系统性失误。

据传,这家实体赌场并未针对已被列为可疑的活动进行回报,此类情事包括允许一名因贩毒罪嫌遭起诉的男子下大额赌注,而他已受到冻结令的限制。虽然该赌场声称不知道有该项命令,但对于该玩家正面临贩毒诉讼一事,该运营商表示知情,却仍然没有向FIAU回报这些活动。

Casino Malta在接受SiGMA新闻采访时称,作为一家赌场,他们 “对所实施的行政处罚水平感到惊讶和失望,因为他们在过去5年中,他们已经为了遵守反洗钱相关的所有更新投入了大笔资金。”

赌场投资了新的软件来协助和管理这个过程,并招募了大量的员工,以确保反洗钱程序和过程严格遵守合规指令中的规定。”

FIAU发现,该赌场允许一名与土耳其有联系的公司首席执行官从八个不同的银行账户存入超过100万欧元的现金,却没有获得有关玩家财富来源的适当文件。

此外,一个被指控参与贿赂和逃税的政治人物得以通过他们进行大量投注,而赌场却没有向金融情报分析室回报这笔潜在的可疑交易。不止如此,另一位拥有50万欧元未缴税款的玩家被评为低风险等级,而玩家底下的不良记录明确显示其曾参与过逃漏税。

尽管FIAU批评该赌场在不过问这些资金来源的情况下宽松接受大量资金投入,但在之前的合规考察中,FIAU对该反洗钱团队所做的改进表示认可。关于这个问题,Casino Malta发言人向SiGMA新闻表示:”我们很高兴FIAU认可反洗钱团队在合规性考察后所做出的改进。我们将与我们的法律顾问一起评估该报告,并决定我们在这个问题上的发展方向。”

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