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荷兰博彩监管机构KSA对BetEnt公司处以300万欧元的巨额罚款。
Entain的荷兰分公司被认定严重违反了《洗钱和恐怖主义融资(预防)法》(Wwft)。
监管机构指出,以BetCity名义运营的BetEnt经常未按时启动反洗钱调查,未严格落实玩家的收入来源调查,并且在2022年12月至2023年5月期间对客户风险状况的调查不足。
根据《反洗钱法》,博彩运营商必须监控客户交易,并向荷兰金融情报机构(FIU)回报异常交易。
KSA董事会主席René Jansen对此发表了看法:
“去年5月,荷兰金融服务管理局向各持牌供应商发出警告,要求他们尽快处理好Wwft案件。我们并在这之后表明,当研究显示Wwft供应商表现不佳时,就会对其实施制裁。我们正在对此作出回应。我们现在已经真正走出了市场的起步阶段,这也意味着有些事情没有任何借口。”
为BetEnt支付了8.5亿欧元的Entain承认KSA于2022年9月确实有对其发出指示,并表示法律文件中包含了以往常见的合同保护措施。
目前,该运营商已承诺将实施改进措施并配合调查,同时保持高标准的玩家保护。
除罰款以外,BetEnt也提到他們如何極力地向KSA提出解釋,但至今没有得到任何答复。
监管机构的底线守得非常紧,表示相关的要求并非是含糊的,BetEnt应该知道自己的违规行为。
这并不是BetEnt第一次受到指責,今年4月,该运营商就曾因向18至24岁的成年人不当提供广告而被KSA处以40万欧元的罚款。
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