菲律宾即将退出FATF“灰色名单”

Jenny Ortiz 4週前
菲律宾即将退出FATF“灰色名单”

尽管面临严重的洗钱活动挑战,特别是在博彩行业,菲律宾即将退出金融行动特别工作组(FATF)“灰色名单”。这一消息由穆迪公司高级董事蔡俊鸿(Choon Hong Chua)透露。

在接受菲律宾媒体《商业世界》采访时,蔡俊鸿指出,菲律宾致力于加强反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)控制。蔡俊鸿是穆迪公司亚太和中东地区金融犯罪实践小组的负责人。

今年二月,FATF发布的灰色名单中包括菲律宾。这意味着该国仍在“加强监控”之列,特别是针对在约定时间内解决防御肮脏资金和恐怖主义融资的一些战略缺陷的进展情况。

总部位于巴黎的反洗钱监督机构一年召开三次会议,最近一次是在二月审查了菲律宾的状态。尽管菲律宾提出了申诉,但由于在有效监督指定的非金融业务和职业(DNFBPs)方面仍存在挑战,该国仍留在灰色名单中,这些行业包括赌场、房地产、法律和会计等。

加强的AML/CFT措施  

蔡俊鸿指出,菲律宾已实施了更严格的AML/CFT要求,显示出强烈打击金融犯罪的决心。该国在增强金融监管和法规框架方面的努力受到积极评价,这有助于其可能从FATF灰色名单中移除。

博彩行业与洗钱 

尽管取得了这些进展,博彩行业在菲律宾仍然是洗钱的重大隐患。该国目睹了与在线博彩、赌场和投注中心相关的高频洗钱活动。根据穆迪公司的Grid数据库,2018年至2023年间,菲律宾是东南亚五个洗钱事件显著的国家之一。仅在2022年至2023年间,此类事件就增加了45%。

有组织犯罪与诈骗操作 

除了与博彩相关的洗钱活动,有组织犯罪和复杂的诈骗操作也加剧了菲律宾的金融犯罪形势。这些活动通常在国内设立复杂的计划,进一步使AML/CFT执法工作复杂化。

政府和私营部门的努力 

菲律宾总统Ferdinand Marcos Jr.指示政府机构加快努力,争取将菲律宾从灰色名单中移除。反洗钱委员会(AMLC)也承诺加强对非法金融活动的调查和起诉。

蔡俊鸿强调了私营部门在遵守AML/CFT要求并与公共实体合作方面的重要性。金融机构和其他私营部门利益相关者被敦促分配资源,发展更高效和数字化的AML系统的能力。

Share it :

Recommended for you
Garance Limouzy
18小時前
Garance Limouzy
20小時前
Lea Hogg
22小時前
Shirley Pulis Xerxen
3天前