फिलीपींस FATF की ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर निकलने के लिए तैयार

Jenny Ortiz एक महीने पहले

Moody के सीनियर डायरेक्टर Choon Hong Chua के हिसाब से, गेमिंग क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, फिलीपींस जल्द ही वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की “ग्रे सूची” से बाहर निकलने के लिए तैयार है।

फिलीपीन मीडिया बिजनेस वर्ल्ड के साथ एक साक्षात्कार में, एशिया, पैसिफ़िक और मिडिल ईस्ट के लिए Financial Crime Practice Group के प्रमुख Chua ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) नियंत्रण को मजबूत करने के लिए देश की गहरी कोशिशों पर प्रकाश डाला।

फरवरी में, FATF ने अपनी ग्रे सूची जारी की जिसमें फिलीपींस शामिल था। उन्होंने कहा कि सूची में शामिल होने का मतलब है कि देश डर्टी मनी और आतंकवाद को फाइनेंस करने के खिलाफ अपने बचाव में के लिए दिए गए समय में कोई रणनीति ना बना पाने के कारण अभी भी “बढ़ी हुई निगरानी” के अधीन है।

पेरिस स्थित मनी-लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग, जिनकी साल में तीन बार बैठक होती है, ने आखिरी बार फरवरी में फिलीपींस की स्थिति की समीक्षा की थी। देश की अपील के बावजूद, यह नामित गैर-वित्तीय व्यवसायों और व्यवसायों (DNFBPs) की प्रभावी निगरानी में चल रही चुनौतियों के कारण ग्रे सूची में बना रहा, जिसमें कैसीनो, रियल एस्टेट, कानून और अकाउंटेंसी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

मजबूत AML/CFT उपाय

Chua ने बताया कि फिलीपींस ने अधिक कठोर AML/CFT आवश्यकताओं को लागू किया है, जो फाइनेंशियल अपराधों से निपटने के लिए एक मजबूत कदमों को दर्शाता है। देश के अपने वित्तीय निरीक्षण और रेगुलेटरी ढांचे को बढ़ाने के प्रयासों को सकारात्मक रूप से देखा जाता है, जो FATF ग्रे सूची से इसके निकलने की सम्भावना में योगदान देता है।

गेमिंग सेक्टर और मनी लॉन्ड्रिंग

इन सुधारों के बावजूद, गेमिंग सेक्टर फिलीपींस में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है। देश में ऑनलाइन जुए, कैसीनो और सट्टेबाजी केंद्रों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की बहुत बड़ी संख्या में बढ़ौतरी देखी गई हैं। Moody के Grid database के अनुसार, फिलीपींस 2018 से 2023 तक उल्लेखनीय मनी लॉन्ड्रिंग घटनाओं वाले शीर्ष पांच दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में से एक था। अकेले 2022 और 2023 के बीच, ऐसी घटनाओं में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

संगठित अपराध और स्कैम एक्टिविटीज़

गेमिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा, संगठित अपराध और बड़े स्कैम की गतिविधियाँ भी फिलीपींस में फाइनेंशियल अपराधों में योगदान करती हैं। इन गतिविधियों में अक्सर देश के भीतर स्थापित परिष्कृत योजनाएँ शामिल होती हैं, जो AML/CFT को लागू करने के प्रयासों को और मुश्किल बनाती हैं।

सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रयास

राष्ट्रपति Ferdinand Marcos Junior ने सरकारी एजेंसियों को फिलीपींस को ग्रे लिस्ट से हटाने के प्रयासों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग काउंसिल (AMLC) ने भी अवैध वित्तीय गतिविधियों की जाँच और अभियोजन को तेज करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

Chua ने AML/CFT आवश्यकताओं का पालन करने और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ सहयोग करने में निजी क्षेत्र की भूमिका के महत्व पर जोर दिया। वित्तीय संस्थाओं और अन्य निजी क्षेत्र के शेयरहोल्डर्स से आग्रह किया जाता है कि वे अधिक कुशल और डिजिटलीकृत AML प्रणाली के लिए क्षमताएं विकसित करने हेतु संसाधन प्रदान करें।