Spelinspektionen对Videoslots开罚

瑞典博彩监管机构Spelinspektionen因Videoslots违反反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）规定而对其处以罚款。

Videoslots为瑞典境内的牌照持有者，未能正确评估客户风险状况，致使前述违规行为的发生。

违规和罚款

Spelinspektionen当局早在2021年就开始监督该运营商的反洗钱协议，以确认该公司是否对其客户有足够的了解。

根据Spelinspectionen的调查结果，Videoslots被认为严重违反了多项法规，因此受到警告并被处以900万瑞典克朗（约合80.93万美元）的罚款。

这可说是当局少数开出金额较大的罚款，该机构在开出罚单时指出，《反洗钱法》规定的最高罚款额为100万欧元（约106万美元）。

瑞典的打击行动

在Spelinspektionen开罚之前，该监管机构才刚发布其与瑞典金融监管局（Finansinspektionen）的合作情况评估部份报告。

两大机构的合作目的是为了加强瑞典打击非法赌博的力度。通过这次审查，这两个机构目前正在评估双方的努力如何为瑞典的在线博彩市场带来帮助。

在合作伙伴关系之下，两个领域的监管机构正在探索如何通过合作带来协同效应和机会，特别在阻断交易方面。

此外，双方也在评估数据共享的可能性，以加强两边的工作。

至于未来的作业，政府提出一项提案，希望于2024年为Spelinspektionen预算拨款1080万瑞典克朗（970,000美元），而Finansinspektionen将获得450万瑞典克朗（400,000美元）拨款。

另一项提案与Spelinspektionen的《反洗钱法》修订相关，该提案已获得瑞典在线博彩行业协会的批准，并提出了改进建议。

SiGMA欧洲

究极会议——2023年SiGMA欧洲将于11月13日至17日在马耳他举行。出席马耳他周活动，您将能在Mediterranean Maritime Hub（MMH）体验创新，建立联系。