스타 엔터테인먼트 그룹 7가지 혐의 유죄

Content Team 1년 전
스타 엔터테인먼트 그룹 7가지 혐의 유죄

스타 엔터테인먼트(Star Entertainment)가 7가지 혐의에 대해 결국 유죄를 선고받았습니다. 퀸즐랜드에서 가장 큰 두 카지노의 운영자는 1982년 카지노 통제법에 따라 불법 행위인 도박 칩에 대한 신용 카드 지불을 다수 승인한 혐의로 기소되었습니다.

이 법의 섹션 66은 특히 신용 카드로 도박 칩을 구매하는 것을 금지합니다. 샤론 펜티먼(Sharon Fentiman) 법무장관은 다음과 같이 말했습니다.

퀸즐랜드 정부는 퀸즐랜드 카지노가 합법적이고 윤리적이며 최고 수준의 무결성과 공신력을 유지하는 방식으로 운영되도록 하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

퀸즐랜드 정부는 이러한 결과적인 위반이 2년 이상 지속되었으며 첫 번째 사례는 2017년 6월부터 2018년 12월 사이에 발생했으며 2022년 3월부터 4월 사이에 다시 한 번 반복되었다고 발표했습니다.

이번 유죄 인정은 지난 12월 카지노 그룹이 1억 달러의 벌금을 부과하거나 사업 관행을 개선할 수 있는 선택권을 제공하는 영장을 받은 카지노 그룹이 저지른 일련의 다른 법적 위반에 따른 것입니다. 나머지 스타 엔터테인먼트 관리를 위해서 독립적인 매니저인 니콜라스 윅스(Nicholas Week)를 슈퍼바이저로 고용했습니다.

이전의 위반 사항에는 호텔 비용으로 기록된 은폐된 중국 유니온페이(China UnionPay) 거래, 다른 주에서 도박이 합법적이지 않은 소위 “하이롤러”의 수용, 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 위반에 대한 극도로 심각한 혐의가 포함되었습니다.

스타 엔터테인먼트의 많은 임원들도 위험 완화 및 회피에 대한 심각한 과실로 당국의 조사를 받고 있습니다. 회사 경영진은 자금 세탁 및 기타 범죄 행위 방지에 대한 책임을 다하지 못했다는 비난을 받았습니다.

호주의 AUSTRAC(Transaction Reports and Analysis Center)가 자금 세탁 방지 집행에 핵심적인 초점을 제공하기 위해 최근에야 새로운 부서를 출범시킨 시점에 이 회사에 최악의 사건이 발생했습니다. 지금은 아니지만 미래에 더 나쁜 결과를 초래할 가능성이 아주 높은 문제입니다.

Share it :

Recommended for you
Content Team
11개월 전
Content Team
1년 전
Content Team
1년 전
Content Team
1년 전