Filipinas presenta cargos por blanqueo contra la exalcaldesa prófuga Alice Guo

Jenny Ortiz September 2, 2024

SiGMA news

Filipinas presenta cargos por blanqueo contra la exalcaldesa prófuga Alice Guo

Las autoridades filipinas emprenden acciones legales contra Alice Guo, exalcaldesa de Bamban, Tarlac y la acusan de múltiples cargos de blanqueo. Guo, también conocida como Guo Hua Ping, ha sido acusada de estar implicada en actividades delictivas vinculadas a sindicatos chinos.

El Consejo contra el Blanqueo de Capitales (CLLD), en colaboración con la Oficina Nacional de Investigación (NBI) y la Comisión Presidencial contra la Delincuencia Organizada (PAOCC), presentó los cargos contra Guo y otras 35 personas ante el Departamento de Justicia el 30 de agosto.

Los cargos se basan en acusaciones de que Guo y sus cómplices participaron en un complejo plan de blanqueo relacionado con diversos delitos. El consejo también persigue la confiscación de bienes valorados en más de 6 mil millones de pesos, que supuestamente incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos de lujo y un helicóptero.

El gobierno filipino solicita ayuda internacional

En respuesta a la supuesta huida de Guo de la justicia, el gobierno filipino ha solicitado ayuda a la Organización Internacional de Policía (Interpol). El gobierno pretende emitir una notificación azul para alertar a los países miembros de la presencia de Guo, seguida de una notificación roja para su detención una vez que los cargos pasen a los tribunales. Al parecer, Guo fue vista por última vez en Yakarta (Indonesia) tras viajar a Malasia y Singapur a principios de año.

La investigación del Senado sobre Guo empezó después de que en marzo una redada en un casino de Bamban descubriera operaciones relacionadas con presuntas estafas. Esta redada suscitó preocupaciones más amplias sobre su implicación en actividades ilegales y condujo a su posterior destitución. Las autoridades filipinas creen que Guo se ha aprovechado de su cargo para facilitar operaciones de empresas vinculadas a actividades delictivas.

Declaración de la ALMC sobre el caso de blanqueo

La ALMC destacó sus continuos esfuerzos por combatir los delitos financieros y mantener la integridad del sistema financiero filipino. “Estos individuos están presuntamente implicados en un esquema de blanqueo vinculado a los delitos de estafa, tráfico cualificado de personas y violación del Código de Regulación de Valores”, señaló el CLLD en un comunicado. El Consejo recalcó su compromiso de garantizar que el sistema económico del país no se utilice para apoyar empresas delictivas.

El director ejecutivo de la ALMC, Matthew David, subrayó la misión del consejo de luchar contra los delitos financieros. David declaró: “La ALMC sigue comprometida en su misión de garantizar que el sistema financiero no se explote para favorecer empresas delictivas”. El caso contra Guo y sus socios forma parte de un esfuerzo más amplio por descorrer el velo corporativo y exigir responsabilidades a los directivos de las empresas por su participación en operaciones ilegales.