Un ministro de Finanzas de Curazao reacciona a las acusaciones contra licenciatarios
El ministro Silvania, responsable del sector del juego en línea de Curazao, reacciona a las recientes acusaciones de las autoridades brasileñas de presunto blanqueo, estafa y canalización de fondos a influencers que promocionan el casino en línea de una empresa con sede en Curazao.
Palabras de Aideen Shortt
Las autoridades de Curazao abren una investigación
Los medios de comunicación brasileños han afirmado que la empresa de juego en línea Blaze ha sido acusada por las autoridades brasileñas de blanqueo, estafa y canalización de fondos a influencers que promocionan el casino en línea. Blaze es supuestamente propiedad de Prolific Trade N.V., con sede en Curaçao, empresa gestionada por E-Moore B.V., una sociedad fiduciaria autorizada en el mismo país.
El ministro Silvania ha solicitado a la Junta de Control del Juego de Curazao (GCB) que investigue las acusaciones y determine si algún titular de licencia está implicado en el asunto. Si se establece que un titular de licencia del país está involucrado en cualquier capacidad, instó a GCB a tomar las medidas apropiadas dentro de su control actual y los medios hacia el titular de la licencia respectiva tan pronto como sea posible.
Además, el ministro Silvania ha instado al Banco Central de Curazao y Sint Maarten (CBCS) a llevar a cabo su propia investigación. Esto se debe a que los proveedores locales de servicios fiduciarios están autorizados y supervisados por el CBCS.
Según la actual ley de supervisión, las empresas de juego en línea que operan sobre la base de un contrato (la llamada “sublicencia”) con el titular de una licencia en Curazao no están sujetas a la supervisión directa del CBCS, lo que hace muy difícil para Curazao regular el sector del juego en línea. Esta es la razón principal por la que el ministro Silvania, desde que asumió el cargo, convirtió en su prioridad la reforma del sector del juego en línea del país, incluida la introducción de una nueva ley que regula los juegos de azar. La nueva ley, cuya introducción está prevista para finales de este año, proporcionará al nuevo regulador, la Autoridad del Juego de Curazao (CGA), las herramientas necesarias para supervisar el juego en línea en Curazao basándose en normas aceptadas internacionalmente.
Aunque las autoridades locales aún no han investigado ni afirmado las acusaciones, es innegable que Curazao vuelve a quedar retratada negativamente en la comunidad internacional. Contar con la ley y una CGA debería prevenir y ayudar a mitigar las actividades no deseadas e ilícitas a través de las estructuras.
La ministra Silvania se complace en decir que el proyecto ley se ha presentado al Consejo de Asesoramiento en la primera semana de junio, siendo el último paso antes de presentar la ley al Parlamento.
Echa un vistazo a la entrevista de noviembre de 2022. Javier Silvania visitó presencialmente Malta y la Malta Week del Grupo SiGMA.
