India pide la extradición de los creadores de la app de apuestas Mahadev de Dubai

Lea Hogg January 5, 2024

SiGMA news

India pide la extradición de los creadores de la app de apuestas Mahadev de Dubai

La Dirección de Control (ED) de la India remite documentos al ministerio de Asuntos Exteriores para facilitar la extradición de dos figuras clave detrás de la aplicación de apuestas en línea Mahadev: Ravi Uppal y Sourabh Chandrakar.

Ambos, afincados en Dubai, son los principales promotores de la polémica plataforma de apuestas. Esta medida se produce poco después de que la Dirección presentara un nuevo pliego de cargos contra cinco socios de los cabecillas, lo que añade otro elemento a la investigación en curso sobre presunto blanqueo de capitales en el caso de las apuestas en línea.

Ciudadanos de Vanuatu

La Dirección había iniciado el proceso de emisión de una notificación roja contra Chandrakar, de 28 años, y Uppal, de 43, ambos originarios de Bhilai, en el estado de Chhattisgarh, en la India central.

La Interpol, a petición de la Dirección, había emitido la RCN que condujo a la detención de Uppal por el departamento de inmigración en Dubai. Posteriormente, Chandrakar, socio de Uppal, también fue acusado.

Dado que ambos tienen la nacionalidad de Vanuatu, país insular del Océano Pacífico, se espera que se inicie el procedimiento de extradición.

Envío de un equipo a Dubai

Se envió a Dubai un equipo especializado para completar la documentación legal necesaria e iniciar el proceso de extradición. Al parecer, Chandrakar y Uppal llevan casi dos años residiendo en Dubai, desde donde gestionan sus operaciones y se quedan con el 80% de los beneficios generados por la aplicación Mahadev. Se sospecha que han amasado alrededor de 5 mil millones de rupias con su empresa de apuestas. La cantidad exacta está pendiente de confirmación tras su extradición.

Simultáneamente, el 1 de enero se presentó una nueva denuncia de 1.800 páginas contra cinco personas, entre ellas el presunto mensajero de efectivo Aseem Das, el agente de policía Bheem Singh Yadav y Shubham Soni, un destacado ejecutivo vinculado a la aplicación. La Dirección ha remitido esta nueva denuncia al MEA, e insta a la cooperación con las autoridades de Dubai para el proceso de extradición. Está previsto que el tribunal especial de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales tome conocimiento del acta de acusación el 10 de enero.

El caso de las apuestas en línea de Mahadev ha dado varias vueltas de tuerca, con las detenciones previas de Das y Yadav en noviembre. Soni, que reivindicó la propiedad de la aplicación, publicó un vídeo en el que denunciaba el pago de comisiones ilegales a políticos para que la aplicación funcionara sin trabas. En el pliego de cargos inicial de la Dirección, se nombraba a Chandrakar, Uppal y otros, y Das afirmó posteriormente que había sido incriminado como parte de una conspiración. Las acusaciones en el primer pliego de cargos detallaban la extravagante boda de Chandrakar en los EAU (arriba), que supuso un importante gasto en efectivo y apariciones de famosos.

Antecedentes del caso de apuestas en línea Mahadev

La aplicación Mahadev Satta, bajo investigación por presunto blanqueo de capitales y apuestas ilícitas, es una plataforma en línea que permite a los usuarios apostar en multitud de juegos. Funciona como la aplicación Mahadev Gaming y facilita apuestas en directo en diversos ámbitos, desde el póquer y los juegos de cartas hasta el bádminton, el tenis, el fútbol y el críquet. Al parecer, la compleja operación genera un volumen de negocio diario de 200 millones de rupias, orquestado a través de grupos cerrados en plataformas de mensajería instantánea.

Operadores de hawala

Propiedad de Sourabh Chandrakar y Ravi Uppal, los cerebros de la aplicación, esta empresa de apuestas lleva cuatro años en activo, acumulando una cifra estimada de 5 mil millones de rupias. La aplicación está vinculada a un sindicato que apoya webs de apuestas ilegales, con presuntos vínculos con Pakistán y conexiones con operaciones locales de hawala.

A medida que avanza la investigación, el caso de las apuestas en línea Mahadev ha puesto al descubierto una red de actividades ilícitas con conexiones mundiales.

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