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यूक्रेन के आर्थिक सुरक्षा ब्यूरो (ESBU) के जासूसों ने कीव क्षेत्र में सात अन्य गैंबलिंग(जुआ) प्रतिष्ठानों के साथ एक भूमिगत कैसीनो का पर्दाफाश किया है।
अपने अभियान के तहत ESBU ने आठ स्थानों पर छापेमारी की। जब्त किए गए सबूतों में लगभग 100 कंप्यूटर, पोकर टेबल, प्लेइंग कार्ड, चिप्स, मनी ट्रांसफर डिवाइस, दस्तावेज और 100,000 UAH (£2,200/$2,700/€2,500) नकद शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, गैंबलिंग(जुआ) संगठनों ने अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए सावधानी बरती और केवल विश्वसनीय ग्राहकों को ही सेवा दी, जिन्होंने उनसे फोन पर संपर्क किया। इसके अतिरिक्त, ये प्रतिष्ठान आधी रात से सुबह 5 बजे तक लगाए गए कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए संचालित हुए, जो पिछले साल रूसी आक्रमण के बाद घोषित मार्शल लॉ के कारण लागू किया गया था।
कीव ओब्लास्ट के भीतर, बिला सेरकवा में स्थित, ये अवैध प्रतिष्ठान आवासीय भवनों के भूतल और कियोस्क जैसे विभिन्न स्थानों में पाए गए।
वर्तमान में, ESBU जासूस, स्थानीय पुलिस बलों के समर्थन से, एक पूर्व-परीक्षण जांच कर रहे हैं। पुलिस ने यूक्रेन की आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 203 के तहत गतिविधियों का आरोप लगाया है, जो गैंबलिंग(जुआ) और लॉटरी के आयोजन या संचालन में अवैध गतिविधियों से संबंधित है।
आर्थिक एजेंसी द्वारा हाल ही में किए गए संचालन उनके चल रहे प्रयासों में एक और माइलस्टोन चिह्नित करते हैं। मई में, उन्होंने एक आपराधिक साजिश का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया जिसमें एक प्रमुख यूक्रेनी बैंक, उसकी सहायक कंपनियों और कई गैंबलिंग ऑपरेटरों(जुआ संचालकों) को फंसाया गया था।
इस जांच के दौरान, ESBU ने योजना में शामिल व्यक्तियों पर टैक्स चोरी से संबंधित प्रथाओं में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने बिना लाइसेंस वाले जुआ संचालन की स्थापना करके इसे संभव बनाया, जो आसानी से गलत तरीके से कोड किए गए बैंक लेनदेन(ट्रांसेक्शन) के माध्यम से पेमेंट स्वीकार करता था।
जुलाई 2020 में, यूक्रेनी विधानमंडल, Verkhovna Rada ने देश में गैंबलिंग(जुए) को रेगुलेट करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। यह कानून विशिष्ट शर्तों के अधीन भूमि-आधारित कैसीनो, आईगेमिंग, ऑनलाइन पोकर और बेटिंग(सट्टेबाजी) को वैध बनाता है।
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