Руководство FIAU для опроса по оценке рисков

Управление по азартным играм Мальты сообщило лицензиатам, что будут доступны дальнейшие рекомендации для заполнения оценочной анкеты по предстоящим рискам (REQ) на 2023 год.

Лицензиаты должны представить заполненный документ до крайнего срока 1 марта 2023 года. Подразделение анализа финансовой информации (FIAU).

Заинтересованные стороны смогут своевременно получить доступ к анкете, чтобы подготовить информацию для подачи к установленному сроку. Им будут предоставлены подробные инструкции по заполнению документа.

Управление по азартным играм Мальты просит сообщить игровым операторам о соблюдении крайнего срока. Подача документов после установленного срока может привести к административному наказанию со стороны FIAU.

Заинтересованные стороны могут получить доступ к странице, чтобы посетить вопросник через веб-сайт FIAU.

FIAU

Группа анализа финансовой разведки является государственным органом, созданным в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (глава 373 Законов Мальты). Он отвечает за сбор, сопоставление, обработку, анализ и распространение информации для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Подразделение также отвечает за контроль за соблюдением соответствующих законодательных положений.

Управление азартных игр Мальты

Управление по азартным играм Мальты (MGA) (ранее Управление по лотереям и азартным играм) (LGA) является регулятором азартных игр в юрисдикции Мальты. Он регулирует большинство форм азартных игр, включая наземные казино, слоты и игровые автоматы, букмекерские конторы, фэнтези-спорт и лотереи, а также онлайн-услуги B2B и B2C.

Похожие статьи:

MGA дает операторам возможность объявить о несоответствии