위험 완화 새 AUSTRAC 부서의 핵심 목표

Content Team 1년 전
위험 완화 새 AUSTRAC 부서의 핵심 목표

위험 완화 정책으로 Austrac (호주 거래 보고 및 분석 센터)는 여러 도박 사업자에서 심각한 비준수를 해결하는 데 대한 명시적인 관심을 가지고 두 번째 부서를 출시 할 것이라고 발표했습니다.

이 새로운 부서의 형성은“게이밍 규제”컨퍼런스에 발표되었으며, 자금 세탁의 위협이나 인식된 위험에 대한 임박한 단속을 산업에 경고했습니다. 이것은 작년 말에 여러 자금 세탁법을 준수하지 않았다는 의심으로 Sportsbet 및 Bet365에 대한 Austrac의 조사에서 시작되었습니다.

그러나 위험은 이보다 훨씬 더 큽니다. 뉴사우스웨일스 범죄 위원회는 이미 매년 게이밍 활동을 통해 수십억 달러가 세탁되고 있다는 것을 발견해왔습니다. 포커 게임기에서 캐시리스(현금 없는) 도박으로의 급격한 전환과 같은 조치들은 이 새로운 부서가 실행하려고 하는 것의 단계들입니다.

위험 완화

AUSTRAC의 규제 업무 관리자인 Bradley Brown은 이것이 개별 회사나 심지어 산업 전반의 운영 능력 또는 자유에 대한 전쟁이 아닌 돈세탁에 대한 움직임임을 분명히 밝혔습니다. Bradley는 위험 완화가 핵심이라고 강조했지만, 이에도 불구하고 업계는 불가피하게 우려를 표명했습니다.

뉴사우스웨일스 범죄 위원회가 증명한 이후의 캐시리스 카드 제안의 경우, 어둠의 웹에서 합법적인 ID 구매에 대한 우려를 제기하고 있습니다. 특히 돈세탁 문제를 심각하게 악화시킬 수 있는 구체적인 문제입니다. 이 문제는 특정 게이밍 산업에 국한되지 않으며, 이 산업에서 돈세탁 문제를 심각하게 악화시킬 가능성이 있습니다.

Risk mitigation should not harm gambling operations.
호주 애들레이드, 카지노 건설이 한창 중인 스카이라인 뷰.

특히, 규제 기관이 이 지역의 산업이 합법적이고 법적으로 운영할 수 있는 능력을 제한하거나 손상시키지 않기를 바란다면, 이러한 문제를 해결하는 것은 이 새로운 부서의 진정한 시험이 될 것입니다. 위험 완화는 타협하지 않는 기술이 아닌, 균형 잡힌 행동으로 보입니다.

호주의 수십억 달러 규모인 도박 산업에 어떠한 방식으로든 방해나 중단을 초래하면 치명적인 결과를 초래할 것입니다. 이는 주로 도박이 호주 문화에 깊이 뿌리 내리고 전 세계에서 가장 중요하고 수익성이 높은 활동 중 하나로 여겨지기 때문입니다. 실제로, 호주는 도박 비율이 전 세계에서 가장 높습니다. 따라서 산업에 대한 어떠한 위협도 잠재적으로 상상할 수 없는 혼란을 초래할 수 있습니다.

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