Casino Malta、AMLが報告を怠ったことで22万9000ユーロのFIAU罰金に応じる

カジノはこれらのAML懸念に対処するための最善の行動方針について法的ガイダンスを求める

セント・ジュリアンにあるCasino Maltaは、疑わしい行為の報告を怠ったとして、金融分析情報ユニット (FIAU) から22万9000ユーロの罰金を科された。マルタでマネーロンダリング対策を実施するFIAUは、Eden Leisure Gamingが所有するカジノが、金融犯罪を防止するための取り組みにおいて、重大かつ組織的な失敗を犯したことを明らかにした。

この陸上カジノは、麻薬密売容疑で起訴されていた男性が、凍結命令を受けていたにもかかわらず、多額の賭けをすることを許可するなど、疑わしいと判断された行為を報告しなかったという。カジノはこの命令を知らないと主張したが、プレイヤーが法廷で麻薬密売の手続きに直面していることは知っていたが、それでもFIAUに活動を報告しなかった。

Casino MaltaはSiGMA ニュースに対して、カジノとして 「AML分野で過去5年間に行われた全てのアップデートを順守するために投入された多大な投資を考えると、課せられた行政罰のレベルに驚き、失望している」 と主張した。

「カジノは、プロセスを支援し管理するための新しいソフトウェアに投資し、AMLの手順とプロセスがコンプライアンス指令に定められた規制に厳密に従うことを確実にするために、多くの人的資源を追加しました。」

FIAUは、カジノがトルコに関係する企業のCEOに対し、プレーヤーの富の源泉に関する適切な書類を入手することなく、8つの異なる銀行口座から100万ユーロを超える現金を預金することを許可していたことを明らかにした。

さらに、贈収賄や脱税に関与したとされる政治的に暴露された人物は、カジノが疑わしい取引をFIAUに報告せずに多額の賭けを行うことが認められた。さらに、顧客が脱税に関与していたことを示す不利な記録があるにもかかわらず、50万ユーロの未払い税金がある選手は低リスクと評価された。

FIAUは、カジノが資金源を問わず多額の現金下落を容認していることを批判したが、事前のコンプライアンス訪問でAMLチームが行った改善を認めた。この件についてCasino Maltaの広報担当者はSiGMAニュースに 「コンプライアンス訪問後にAMLチームが行った改善をFIAUが認めたことを嬉しく思う。法律顧問とともに報告書を評価し、今後の方針を決定する」 と述べた。