新加坡22亿美元赌博洗钱案成立

SkyCity Adelaide 和澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已共同向澳大利亚联邦法院提出一项6700万澳元（4100万欧元）的罚款提议。此提议是为了回应AUSTRAC于2022年对SkyCity Adelaide提出的严重和系统性违反反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法律的指控。

这一进展紧随上个月提出的，该提案不仅旨在提高刑事犯罪的罚款，还涵盖过去和未来的行为，从而使追溯性罚款成为可能。

SkyCity Adelaide 已承认违反了2006年《 反洗钱/反恐融资法》(AML/CTF)。这些违规行为包括其AML/CTF计划中的缺陷，未达到所需标准，以及未对高风险客户和交易进行充分的持续尽职调查。与AUSTRAC的这项协议包括对这些违规行为的承认和拟议的罚款，待法院批准。听证会定于6月7日进行升级拟议和解协议。

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas强调，此行动的必要性是由于担忧SkyCity的做法让高风险活动和客户关系得以继续不受约束。Thomas强调赌场和更广泛的游戏行业遵守AML/CTF义务的重要性，以防止洗钱和恐怖主义融资风险。

SkyCity执行主席Julian Cook公开道歉，承认公司未能达到所需标准。他表示：“我们承认，作为赌场运营商，我们在打击洗钱和恐怖主义融资、保护社区免受这些风险方面起着关键作用。尽管我们认真对待这一责任，但我们承认未能达到所需标准，为此，我代表SkyCity和SkyCity Adelaide董事会和管理团队致以歉意。”

SkyCity 承诺将加强其AML/CTF实践。公司计划聘请独立专家审查其AML/CTF计划，制定全面的改进计划，并实施治理变更以专注于合规。公司还在AML/CTF资源和能力方面进行了投资，加强了与执法部门的关系，并采用了修订后的AML/CTF计划。

SkyCity Entertainment Group最近任命前Aristocrat高管Jason Walbridge为新任首席执行官。公司重申了其在新西兰和澳大利亚持续改进活动的承诺，旨在全面符合监管期望并防范金融犯罪。

芬兰Veikkaus公司国际业务高级副总裁Jan Hagelberg（见上图）预测，芬兰政府将于2026年9月开始发放赌博许可证。Hagelberg对，他说：“我们了解这个行业，这里正在发生很多事情：技术进步、责任、平台，以及来自Kindred等公司的新人才。我们甚至从PokerStars招募了一些人。我们在各个方面都非常忙碌。”

这一预测出现在芬兰准备开启其受监管市场之际，政府承诺最迟在2026年实施新系统。这标志着与目前的垄断模式相比发生了重大变化，目前这种模式下，国有的Veikkaus公司拥有提供网络游戏和体育博彩的专有权利。现行系统在实现渠道化目标方面被普遍认为并不成功，大部分收入仍停留在未受监管的部分。

法律顾问Antti Koivula，芬兰法律游戏律师事务所的市场专家，表示在新制度下，某种形式的支付服务提供商（PSP）支付屏蔽可能会持续存在。这一制度于2023年引入，因其无效性而受到批评。

目前，没有任何实体被列入芬兰国家警察局（NPB）的PSP屏蔽黑名单。然而，此命令已被最高行政法院暂停，等待案件的结论。

曼苏尔补充说：“一旦许可制度实施，运营商将面临更为严峻的环境，因为那时你不能轻易更换公司，你需要在那个时候拥有芬兰许可证。”

网红和网络直播者可能会面临严格的监管，但一个平衡的系统将会让政府集中精力在存在大量未成年用户的地区，比如某些社交媒体平台上。这种做法将确保保护弱势群体的同时，允许行业在受监管的环境中蓬勃发展。

到2026年，芬兰的博彩格局将发生重大变化。随着该国从国家垄断向受监管市场的转变，该行业迎来了令人兴奋的时代。这段旅程可能会充满挑战和争议，但潜在的回报承诺着一个充满活力和繁荣的娱乐行业。

菲律宾驱逐了由一家位于塔尔拉克（Tarlac）班班（Bamban）的菲律宾离岸博彩经营商（POGO）雇用的165名中国公民。

总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）证实，167名中国工人中有165人被驱逐至上海浦东区，而另外两人在面临有关人口贩卖和严重非法关押的指控。

被驱逐的人员抵达中国后将接受45天的拘留，期间将准备好相应指控。此外，他们将被菲律宾移民局列入黑名单。

根据马拉卡南宫的指示，反洗钱委员会冻结了尊园（Zun Yuan）的资产，包括其园区。 3月14日的突击搜查发现了408名来自不同国籍的参与POGO运营的工人。

当局透露，被驱逐的中国公民从事欺诈活动，并缺乏适当的旅行文件，被归类为“不受欢迎的外国人”。据报道，许多人被迫参与该操作，他们的护照会被没收，以防止他们离开。

中国大使馆了驱逐事件，强调了共同努力打击与离岸赌博相关的欺诈、绑架和其他犯罪行为。这种合作凸显了两国在遏制该地区非法活动方面的承诺。

一直在承诺维护对非法活动的压力，并保护公众免受跨境赌博和电信诈骗的危害。

此次打击反映了东南亚广泛挑战的具体情况：往往是在虚假的前提下，犯罪团伙利用工人，从事在线欺诈活动。联合国毒品和犯罪问题办公室强调了这个问题的规模之大，受害者被迫参与的骗局策划之精心。这都加剧了该地区的经济损失。

这一全面行动不仅解决了眼前的问题，而且表明了在该地区不断增长的在线娱乐行业中，打击跨国犯罪和保护脆弱个体免受剥削的共同努力。

Aristocrat Leisure Limited 报告称，其净利润（税后）（NPAT）大幅增长了16.8％，达到了澳大利亚723.3亿美元（约444.8亿欧元），这是其财年上半年的表现。这一增长得益于其游戏、Pixel United和互动部门的强劲表现。

尽管直接销售下降了9％，但Aristocrat Gaming的北美业务实现了2230万美元的利润。 其他地区部门的利润增长了惊人的29.1％，达到了澳大利亚1.793亿美元（约1.102亿欧元），亚洲由于游戏表现强劲，特别是像《Dragon Link》和《 Bao Zhu Zhao Fu》这样的近期发布的游戏，带动了增长。

总的来说，其他地区部门为集团的收入贡献了澳大利亚3.767亿美元（约2.317亿欧元），增长了6.6％。

在澳大利亚和新西兰（ANZ）， 保持着市场领先地位，占市场份额的38％，销售了4033台机器。

该集团的总收入增长了6.1％，达到了近32.7亿澳元（约20亿欧元）的六个月期间。利息、税项、折旧和摊销前利润（EBITDA）惊人地增长了17.6％，达到了澳大利亚11.9亿澳元（约7310万欧元）。

首席执行官Trevor Croker将强劲的业绩归因于Aristocrat Gaming的创纪录表现，Aristocrat Interactive的稳健增长以及Pixel United在混合市场条件下的利润改善。

Pixel United，集团的第二大收入贡献者，其收入下降了1.8％，达到了8.75亿美元，但部门利润增长了16.8％，达到了3.069亿美元。Aristocrat Interactive，这是新推出的部门，其收入增长了48.6％，达到了7190万美元，利润激增207.7％，达到了2000万美元。

公司表示，预计在整个财政年度，Aristocrat Gaming.的市场份额、收入和利润将继续增长。