สิงคโปร์ตัดสินลงโทษการพนันและการฟอกเงินมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์

Lea Hogg 1 เดือนที่แล้ว
สิงคโปร์ตัดสินลงโทษการพนันและการฟอกเงินมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์

สิงคโปร์ได้เห็นการพิพากษาลงโทษครั้งแรกในคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา คดีดังกล่าวซึ่งกลายเป็นหัวข้อข่าวไปทั่วโลก เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์สินหรูหรา รถยนต์ และทองคำแท่ง มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

จำเลย Su Wenqiang ซึ่งเป็นชาวกัมพูชา (ภาพด้านบน) ถูกตัดสินจำคุก 13 เดือนในข้อหาฟอกเงิน 2 กระทง ซูได้สารภาพผิดในศาลแขวง สิงคโปร์ ต่อศาลชั้นต้นที่ 11 ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงการรับรายได้จากการพนันทางไกลที่ผิดกฎหมายและการโกหกเพื่อรับบัตรทำงานสำหรับตัวเขาเองและภรรยาของเขา

การสืบสวนเปิดเผยว่า Su Wenqiang เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันระยะไกลที่ผิดกฎหมายซึ่งตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ธุรกิจนี้นำเสนอบริการการพนันระยะไกลแก่บุคคลในต่างประเทศ Su Wenqiang ซึ่งถือหนังสือเดินทางจากกัมพูชา วานูอาตู และจีน เป็นหนึ่งในชาวต่างชาติ 10 คนที่ถูกจับกุมในสิงคโปร์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วจากการโจมตีพร้อมกัน คดีของศาลต่อจำเลยอื่นยังดำเนินอยู่

การสอบสวนการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์

ทรัพย์สินมากกว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ถูกยึดหรืออายัดในการสอบสวน ซู ประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (4.4 ล้านดอลลาร์) ถูกยึดได้ ซึ่งรวมถึงเงินสด ยานพาหนะ 2 คัน เครื่องประดับ สินค้าฟุ่มเฟือย และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คดีนี้ทำให้ทางการต้องจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างกระทรวงเพื่อทบทวนมาตรการป้องกันการฟอกเงิน และตรวจสอบสถาบันการเงินที่ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐกำลังทบทวนมาตรการจูงใจทางภาษีสำหรับสำนักงานครอบครัว และพิจารณาว่าทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เช่น รถยนต์หรูหราและกระเป๋า ควรอยู่ภายใต้กฎระเบียบหรือไม่

Su Wenqiang เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการพนันระยะไกลที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตั้งอยู่ใน ฟิลิปปินส์ซึ่งให้บริการการพนันทางไกลแก่บุคคลในต่างประเทศ เขามีส่วนร่วมในการดำเนินการนี้ขณะอาศัยอยู่ในมะนิลาในปี 2019 เมื่อเขาทำธุรกิจการพนันออนไลน์เป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ เขาจึงได้รู้จักบุคคลที่ระบุตัวในศาล ในฐานะ “A” ซึ่งมีส่วนร่วมในการให้บริการการพนันระยะไกลแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน การดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ผู้คนในประเทศจีนสามารถเข้าถึงได้ผ่านโทรศัพท์เพื่อวางเดิมพัน 

อัยการตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศจีน 

Su มีส่วนร่วมในการดำเนินการนี้และจัดการพนักงานที่ดูแลหนึ่งในเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมายของธุรกิจ ด้วยการกระทำเหล่านี้ Su ได้อำนวยความสะดวกให้นักพนันมีส่วนร่วมในการพนันทางไกลผ่านบริการที่ไม่มีใบอนุญาตและผิดกฎหมายในประเทศจีน

Su มีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งจากการดำเนินการทางอาญาที่เกิดจากธุรกิจการพนันทางไกลที่ผิดกฎหมาย โดยได้รับส่วนแบ่งผลกำไรในแต่ละเดือน เขายังได้เรียนรู้ว่าบุคคลที่รับผิดชอบปฏิบัติการนี้ไม่ใช่บุคคลที่ไม่รู้จักจากไต้หวัน ในปี 2021 เขาย้ายไปสิงคโปร์เนื่องจากภรรยาของเขาต้องการให้ลูกสองคนเรียนที่นั่น ขณะที่อยู่ในสิงคโปร์ Suยังคงทำงานให้กับธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย และบินไปทำงานที่ฟิลิปปินส์เป็นประจำ การมีส่วนร่วมของเขาในการดำเนินการนี้ทำให้เขาถูกตัดสินลงโทษในสัปดาห์นี้ในคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์

การฟอกเงินเป็นปัญหาที่แพร่หลาย และในกรณีนี้ การพนันที่ผิดกฎหมายมีบทบาทสำคัญในฐานะแหล่งเงินทุนที่ผิดกฎหมาย ความสำคัญของมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่เข้มงวดนั้นไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้ และการเฝ้าระวังและการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้

Share it :

Recommended for you
Lea Hogg
3 วันที่แล้ว
Jenny Ortiz
4 วันที่แล้ว
Lea Hogg
4 วันที่แล้ว
Lea Hogg
5 วันที่แล้ว