Sportsbet mejora el cumplimiento contra el blanqueo con el acuerdo con el AUSTRAC

El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) acepta un Compromiso Ejecutorio de Sportsbet Pty Ltd. (Sportsbet) para mejorar que se cumplan las leyes australianas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La decisión es consecuencia de una amplia campaña de supervisión en la que se han evaluado entidades del sector de las casas de apuestas corporativas.

El AUSTRAC había pedido a Sportsbet que nombrara a un auditor externo para que examinara el cumplimiento de la normativa de blanqueo y terrorismo. Tras examinar las conclusiones del auditor, el AUSTRAC decidió que un Compromiso ejecutorio era la respuesta reglamentaria más adecuada. Asimismo, reconoce la cooperación de Sportsbet y su actitud proactiva a la hora de abordar los problemas de cumplimiento.

Plan de medidas correctoras

El Compromiso ejecutorio compromete a Sportsbet a aplicar un plan de medidas correctivas para mejorar su programa de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. En un comunicado de prensa, el AUSTRAC compartió que supervisará el proceso para garantizar que se complete a tiempo. Además, Sportsbet deberá presentar informes periódicos de los progresos realizados por un auditor que supervise los esfuerzos de cumplimiento.

El director general del AUSTRAC, Brendan Thomas, subrayó la importancia de que las casas de apuestas corporativas cuenten con sistemas sólidos para evitar el uso indebido por parte de delincuentes. “Las casas de apuestas corporativas deben disponer de sistemas sólidos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, afirmó Thomas en un comunicado.

“El compromiso de Sportsbet la vincula a un programa de trabajo. Esto ayudará a garantizar que Sportsbet gestiona y mitiga los riesgos asociados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, añadió.

Thomas también destacó la supervisión continua del AUSTRAC: “Supervisaremos a Sportsbet durante todo este proceso para asegurarnos de que cumple estas obligaciones, y habrá consecuencias si no lo hace”. Reiteró la importancia del cumplimiento en la lucha contra la delincuencia financiera: “Las agencias de apuestas, como todas las entidades reguladas, tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra la delincuencia financiera. Este compromiso garantizará que Sportsbet destine los recursos suficientes para aplicar adecuadamente su programa de corrección con prontitud, o se arriesgará a nuevas medidas coercitivas”.

Enfoque regulador del AUSTRAC

El AUSTRAC emplea una variedad de herramientas reguladoras para garantizar el cumplimiento. Estas van desde formar y colaborar hasta las acciones coercitivas. Las competencias en cuestión de aplicación incluyen emitir avisos de infracción, instrucciones correctoras, la aceptación de compromisos ejecutables y la interposición de acciones legales ante el Tribunal Federal.

Consecuencias del incumplimiento

El AUSTRAC ha dejado claro que las agencias de apuestas y otras entidades reguladas desempeñan un papel crucial en la lucha contra la delincuencia financiera. El compromiso ejecutorio con Sportsbet subraya el compromiso de la agencia de garantizar que las entidades asignen los recursos adecuados para el cumplimiento o se enfrenten a nuevas acciones de ejecución.

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