Australia investiga a la empresa británica Bet365

Jenny Ortiz March 8, 2024

SiGMA news

Australia investiga a la empresa británica Bet365

El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (Austrac), organismo que controla delitos financieros en Australia, investigará a Bet365, un operador británico de juegos de azar en el mercado australiano. El objetivo es evaluar que cumplen la legislación nacional contra el blanqueo de capitales.

La investigación formal de Austrac a Bet365 se enmarca en los esfuerzos más amplios por analizar el sector del juego en busca de posibles puntos vulnerables al blanqueo, según informa el Financial Times.

Austrac subraya el papel fundamental de las empresas de apuestas a la hora de luchar contra los delitos financieros. La entidad ya ha impuesto una cuantiosa multa de 1,3 mil millones de dólares australianos (786,8 millones de euros) al banco Westpac por deficiencias legales.

Brendan Thomas, director de Austrac, destaca la necesidad de que las empresas de apuestas como Bet365 implanten sistemas sólidos para gestionar riesgos y contrarrestar las amenazas del blanqueo y la financiación del terrorismo.

Thomas advierte de que las empresas que no tengan un sistema adecuado pueden ser víctima de delitos.

Investigación tras la directiva de 2022

La investigación sobre Bet365 sigue a una directiva anterior de Austrac en 2022, en la que se ordenaba a la rama local de Bet365, Hillside (Australia New Media), que contratara a auditores externos a sus expensas.

La directiva pretendía subrayar el imperativo de proteger la integridad del sistema financiero australiano.

Solo faltan dos semanas para el SiGMA África

Falta menos de un mes para que empiece el SiGMA África, el 11 de marzo en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Tras el éxito de la edición inaugural en Nairobi, Kenia, en enero de 2023, el SiGMA África es un evento innovador del panorama del juego en África. Ahora que el mercado del continente está preparado para crecer exponencialmente, fomentado por un ecosistema digital en evolución y el aumento de la conectividad móvil, el Grupo SiGMA reconoce la necesidad de colaborar e innovar en el sector. Al reunir a los principales interesados y visionarios del juego, SiGMA pretende catalizar el progreso e impulsar a África hacia una nueva era de prosperidad y oportunidades. Ya ha empezado la cuenta atrás para el evento. Ahora, aumentan las expectativas y promete ser un evento de entusiastas e innovadores del juego en la vibrante ciudad de Ciudad del Cabo.