SkyCity propone un acuerdo de sanción de 2,3 millones por infracciones de blanqueo y financiación del terrorismo en Nueva Zelanda

Jenny Ortiz May 21, 2024

SiGMA news

SkyCity propone un acuerdo de sanción de 2,3 millones por infracciones de blanqueo y financiación del terrorismo en Nueva Zelanda

SkyCity Entertainment Group, operador de juego en Nueva Zelanda y Australia, anuncia un acuerdo con las autoridades neozelandesas respecto al incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La empresa ha consentido pagar una multa civil de 4,16 millones de dólares neozelandeses (2,3 millones de euros). Sin embargo, el acuerdo está sujeto a que el Tribunal Superior de Nueva Zelanda lo apruebe. Asimismo, SkyCity ha manifestado su intención de solicitar una audiencia para su aprobación.

El acuerdo reciente de AUSTRAC y sanción a Nueva Zelanda

Este acuerdo sigue de cerca al reciente acuerdo de SkyCity con AUSTRAC, el organismo australiano que vigila los delitos financieros, en el que la empresa acordó pagar aproximadamente 44,5 millones de dólares (41,2 millones de euros) por infracciones similares en su propiedad SkyCity Adelaide. La sanción de NZ se refiere específicamente a las deficiencias en la evaluación de riesgos y el programa de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de SkyCity. Estos siguieron sin resolverse hasta julio de 2021. La empresa admitió dichos incumplimientos, que abarcan desde 2018 hasta 2023 y se refieren principalmente a cuestiones históricas.

Medidas correctivas y compromiso de futuro

SkyCity recalca sus esfuerzos para rectificar las deficiencias de cumplimiento: revisar el Consejo, nombrar a directores con experiencia especializada en riesgos y establecer un Comité de Riesgo y Cumplimiento del Consejo dedicado.

Además, la empresa ha aplicado normas de diligencia debida más estrictas, reducido los umbrales de efectivo que activan una mayor diligencia debida con los clientes y puesto fin a las relaciones con los operadores junket desde abril de 2021. SkyCity se compromete a implementar un plan obligatorio de tarjetas en todas sus propiedades de Nueva Zelanda para mediados de 2025.

Declaración del presidente ejecutivo e iniciativas de cumplimiento en curso

Julian Cook, presidente ejecutivo de SkyCity, reconoce los progresos realizados en la mejora de los sistemas de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Asimismo, expresa su decepción por las infracciones. Afirma el compromiso de la empresa de resolver pronto las cuestiones legales, incluida la suspensión temporal de su licencia de operador de casinos en Nueva Zelanda.

SkyCity sigue colaborando con las autoridades australianas en una revisión independiente de SkyCity Adelaide. Este estaba en suspenso a la espera de los procedimientos civiles de la AUSTRAC. Cook subraya los esfuerzos de mejora en curso tanto en Nueva Zelanda como en Australia. Asimismo, reconoce la importancia permanente del cumplimiento y adherirse a la normativa.