La Comisión del Juego del Reino Unido reevalúa los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo

La Comisión del Juego del Reino Unido (UKGC) aumenta la evaluación de los riesgos de financiación del terrorismo en el sector del juego de bajo a medio.

Este cambio se basa en la última evaluación de riesgos de blanqueo de capital y financiación del terrorismo publicada por la comisión.

Esta decisión marca un cambio significativo desde la evaluación de 2020. El gobierno pretende proporcionar un recurso para que el sector del juego regulado mejore sus marcos de riesgo.

Los titulares de licencias del Reino Unido tienen el deber de garantizar la aplicación efectiva y la actualización periódica de sus políticas, procedimientos y controles.

Particularidades del sector

Aunque el nivel general de amenaza de blanqueo de capitales en el sector del juego es bajo, existen variaciones de riesgo entre las distintas actividades de juego.

Las actividades de casino a distancia, apuestas y bingo se consideran de alto riesgo. Por otro lado, productos como la Lotería Nacional mantienen una clasificación de riesgo bajo.

El riesgo de financiación del terrorismo, sin embargo, se ha elevado a nivel medio en general tras una reevaluación exhaustiva por parte de la UKGC. Esta ha considerado insuficiente la clasificación baja anterior en colaboración con especialistas en lucha antiterrorista.

También se han realizado ajustes notables en actividades de juego específicas, incluida una disminución del riesgo asociado a los clientes de alto valor y a los planes VIP en iGaming.

Consideraciones sobre el riesgo

La Comisión también ha introducido varias consideraciones de riesgo nuevas: evaluar las bandas de delincuencia organizada que se hacen pasar por clientes, explotar las cuentas de juego de personas vulnerables, también conocidas como cuentas mula, y no aplicar un sistema de circuito cerrado.

La Comisión también señaló prácticas como el smurfing y las apuestas peer-to-peer, ambas clasificadas como actividades de alto riesgo. Este hecho destaca la naturaleza cada vez más intensa de las apuestas a distancia.

Respuesta de la Comisión de Juego

Como reacción a estas conclusiones, la Comisión ha puesto en marcha un servicio confidencial en línea para denunciar actividades delictivas y sospechosas relacionadas con el juego. El regulador anima a las personas que dispongan de información sobre diversas actividades a que se manifiesten y presenten canales de apoyo.

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