यूरोपीय संघ ने नए AML नियमों को दिया अंतिम रूप, ऑपरेटरों के लिए आसान होगा अनुपालन
यूरोपीय काउंसिल ने यूरोपीय संघ के नए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) पैकेज को मंजूरी दे दी है। वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के साथ, अब यूरोपीय संघ के अंदर फाइनेंशियल अपराध से निपटने के लिए एक बेहतर स्टैंडर्डाइज़्ड नज़रिया संभव है। यूरोपीय गेमिंग और बेटिंग एसोसिएशन (EGBA) ने ऑनलाइन जुआ संचालकों के लिए लाभों पर जोर देते हुए इस कदम का स्वागत किया है।
नए नियम यूरोपीय संघ के आधिकारिक जरनल में प्रकाशित होने के तीन साल बाद प्रभावी होंगे। इनमें फ्रैंकफर्ट में यूरोपीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी (AMLA) की स्थापना शामिल है। AMLA के पास AML आवश्यकताओं के अनुपालन को लागू करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सुपरवाइजरी ताकत होंगी और यह राष्ट्रीय AML अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगा।
मुख्य परिचय और रेगुलेशंस में बदलाव
इस पैकेज में छठा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश भी पेश किया गया है, जो सुपरविज़न के लिए प्रावधानों और राष्ट्रीय AML अधिकारियों की शक्तियों को दिखाता है, जिसमें लाभकारी स्वामित्व रजिस्टरों तक पहुंच शामिल है। इसके अतिरिक्त, एक नया एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विनियमन (AMLR) सही मेहनताना, लाभकारी मालिकों की पारदर्शिता और अन्य उपायों के लिए ज़रुरत निर्धारित करता है, जिसमें ऑनलाइन जुआ संचालकों के लिए खिलाड़ियों पर सही मेहनताना के लिए €2,000 की सीमा है।
प्रमुख परिवर्तनों में से एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) के लिए एक सुसंगत रिपोर्टिंग फॉर्मेट बनाना है, जो यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में सुसंगत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करेगा, जिससे ऑपरेटरों के लिए प्रशासनिक बोझ कम होगा।
EGBA की सकारात्मक प्रतिक्रिया
EGBA इन बदलावों की तैयारी में सक्रिय रहा है। इसने हर इंडस्ट्री के आधार पर मनी-लॉन्डरिंग गाइडलाइन्स विकसित किए हैं, जो रिस्क पर आधारित अप्रोच को लागू करते हैं। EGBA के सदस्य, जिनमें यूरोप के टॉप ऑनलाइन जुआ संचालक शामिल हैं, पहले से ही इन दिशा-निर्देशों को लागू कर रहे हैं और उन्हें EU कानून के अंतिम संस्करणों के साथ संरेखित करने के लिए अपडेट करेंगे।
EGBA में कानूनी और विनियामक मामलों की निदेशक Dr. Ekaterina Hartmann ने EU के स्तर पर AML नियमों के संशोधन में एसोसिएशन की सक्रिय भागीदारी और नए नियमों से ऑपरेटरों, विशेष रूप से कई अधिकार क्षेत्रों में सक्रिय लोगों को मिलने वाले लाभों पर जोर दिया।
Dr. Hartmann ने आगे कहा, “हम नए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पैकेज को अंतिम रूप दिए जाने का स्वागत करते हैं। EGBA ने EU-स्तर पर AML नियमों के संशोधन में सक्रिय रूप से योगदान दिया है और उनका मानना है कि नए नियम यूरोप के ऑनलाइन जुआ संचालकों, विशेष रूप से कई अधिकार क्षेत्रों में काम करने वाले संचालकों को लाभ पहुँचाएँगे, क्योंकि इससे EU के सदस्य देशों में एक ही रेगुलेशन नज़रिया सुनिश्चित होगा। नए नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के साथ, EGBA AML पर अपने उद्योग दिशा-निर्देशों की समीक्षा करेगा और उन्हें अपडेट करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे नियमों के साथ संरेखित हैं। गाइडलाइन्स पर हस्ताक्षर करके, संचालक EU नियम परिवर्तनों के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर सकते हैं और EU में मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध लड़ाई में सक्रिय रूप से और सकारात्मक रूप से योगदान देने के हमारे सदस्यों के प्रयासों में शामिल हो सकते हैं।”
EGBA ने सभी EU-आधारित ऑनलाइन जुआ संचालकों को AML पर अपने इंडस्ट्री गाइडलाइन्स में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिसका उद्देश्य अनुपालन के लिए एक सहयोगी नज़रिया को बढ़ावा देना और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई है।
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