Sportsbet ปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินภายใต้ข้อตกลง AUSTRAC

Jenny Ortiz May 31, 2024

ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ยอมรับคำมั่นสัญญาที่บังคับใช้ได้จาก Sportsbet Pty Ltd (Sportsbet) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (AML/CTF) ของออสเตรเลีย การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการรณรงค์ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ในภาคธุรกิจรับพนันขององค์กรอย่างครอบคลุม

ก่อนหน้านี้ AUSTRAC ได้มอบหมายให้ Sportsbet แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML/CTF หลังจากตรวจสอบผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบแล้ว AUSTRAC ได้ตัดสินใจว่าข้อตกลงที่บังคับใช้ได้เป็นแนวทางตอบสนองด้านกฎระเบียบที่เหมาะสมที่สุด โดยรับทราบถึงความร่วมมือและจุดยืนเชิงรุกของ Sportsbet ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนปฏิบัติการแก้ไข

ข้อตกลงที่บังคับใช้ได้นี้ทำให้ Sportsbet ต้องดำเนินการตามแผนการแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงโปรแกรม AML/CTF ของตน ในข่าวประชาสัมพันธ์ AUSTRAC แจ้งว่าจะดูแลกระบวนการนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะเสร็จสิ้นตรงเวลา นอกจากนี้ Sportsbet จะต้องจัดทำรายงานความคืบหน้าเป็นประจำจากผู้ตรวจสอบที่คอยติดตามความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Brendan Thomas ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AUSTRAC เน้นย้ำถึงความสำคัญของระบบที่แข็งแกร่งสำหรับผู้รับพนันขององค์กร เพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิดโดยอาชญากร “ผู้รับพนันขององค์กรจะต้องมีระบบที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามภาระผูกพันด้าน AML/CTF” Thomas กล่าวในแถลงการณ์

“Sportsbet มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแผนงาน ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า Sportsbet จะจัดการและบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย” เขากล่าวเสริม

นอกจากนี้ Thomas ยังเน้นย้ำถึงการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องของ AUSTRAC ว่า “เราจะติดตาม Sportsbet ตลอดกระบวนการนี้เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้ และจะมีผลตามมาหากไม่ปฏิบัติตาม” เขาย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินว่า “หน่วยงานรับพนัน เช่นเดียวกับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทั้งหมด มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน การดำเนินการนี้จะทำให้ Sportsbet จัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อนำโปรแกรมแก้ไขไปใช้อย่างเหมาะสมทันที มิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงต่อการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มเติม”

แนวทางการกำกับดูแลของ AUSTRAC

AUSTRAC ใช้เครื่องมือกำกับดูแลที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด ตั้งแต่การให้ความรู้และความร่วมมือไปจนถึงการดำเนินการบังคับใช้ อำนาจในการบังคับใช้ ได้แก่ การออกประกาศการละเมิด แนวทางแก้ไข การยอมรับคำมั่นสัญญาที่บังคับใช้ได้ และการดำเนินคดีทางกฎหมายผ่านศาลรัฐบาลกลาง

ผลที่ตามมาจากการไม่ปฏิบัติตาม

AUSTRAC ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานรับพนันและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอื่นๆ มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน ข้อตกลงที่บังคับใช้กับ Sportsbet เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในการรับรองว่าหน่วยงานต่างๆ จัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มเติม