AUSTRAC ส่งเสริมความร่วมมือกับอุตสาหกรรมการพนัน

AUSTRAC ผู้ควบคุมธุรกรรมทางการเงินของออสเตรเลียได้เปิดตัวกลยุทธ์ที่ครอบคลุมโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการพนันเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)  

ความคิดริเริ่มนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแบบกำหนดเป้าหมายในส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรม 

Brad Brown ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการด้านกฎระเบียบระดับชาติของ AUSTRAC ได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังนำแนวทางที่หลากหลายมาใช้ ซึ่งผสมผสานการทำงานร่วมกัน การศึกษา และการสืบสวนเข้าด้วยกัน  

เป้าหมายคือเพื่อเพิ่มการกำกับดูแลอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับการตรวจสอบข้อบกพร่องด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างละเอียด 

การพูดในการประชุมควบคุมเกมในซิดนีย์ บราวน์เน้นย้ำถึงการจัดตั้งคณะทำงานคาสิโนของ AUSTRAC ในเดือนพฤษภาคม 2023  

กลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นไปที่การแบ่งปันข่าวกรองเพื่อจัดการกับการฟอกเงินและช่องโหว่ทางอาญาภายในภาคการพนัน  

พันธมิตรซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ AUSTRAC หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล และตัวแทนจากคาสิโนของออสเตรเลีย ประชุมกันเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ 

การเน้นย้ำของ AUSTRAC ในปี 2024 จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการประเมินแบบกำหนดเป้าหมายของผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ เพื่อให้มั่นใจถึงการระบุตัวตนและการจัดการการฟอกเงินและความเสี่ยงทางการเงินจากการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ AUSTRAC ยังมีทีมกำกับดูแลเฉพาะสำหรับทั้งคาสิโน/เจ้ามือรับแทงม้า และผับ/คลับ โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมและการประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

การตอบรับเชิงบวกจากอุตสาหกรรมการพนัน 

อุตสาหกรรมการพนันตอบสนองเชิงบวกต่อความพยายามบังคับใช้ของ AUSTRAC  

Vixio รายงานว่าแหล่งอุตสาหกรรมอาวุโสยกย่องความมุ่งมั่นของ AUSTRAC ในการบังคับใช้พันธกรณี AML โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความร่วมมือระหว่าง AUSTRAC และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม  

อย่างไรก็ตาม มีความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพในการจับกุมตามกฎระเบียบ 

คาสิโนขนาดเล็กได้รับการกระตุ้นให้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามโดยผสมผสานบทเรียนที่เรียนรู้เข้ากับการดำเนินงานและสอดคล้องกับความคาดหวังของอุตสาหกรรม  

AUSTRAC ได้เริ่มการสอบสวนการบังคับใช้กับเจ้ามือรับแทงม้าขององค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับข้อบกพร่องของ AML/CTF  

หน่วยงานกำกับดูแลยังจัดลำดับความสำคัญของความพยายามในการให้ความรู้และประเมินเจ้ามือรับแทงขององค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความคาดหวังด้านกฎระเบียบ 

มุ่งเน้นไปที่เครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ 

ในปี 2024 AUSTRAC จะยังคงมุ่งเน้นไปที่ผับและคลับของออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์  

ความกังวลยังคงมีอยู่เกี่ยวกับการระบุความเสี่ยงและการพึ่งพาการตรวจสอบธุรกรรมด้วยตนเองในสถานประกอบการหลายแห่ง  

AUSTRAC ยังตั้งข้อสังเกตถึงการขาดความเฉพาะเจาะจงในโปรแกรม AML/CTF และความเข้าใจผิดในวงกว้างเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบภายในส่วนนี้ 

การปรับปรุงความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางและรัฐ  

แม้จะมีความท้าทายในการสื่อสารที่ผ่านมา AUSTRAC รายงานความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐบาลกลางและรัฐ