อินเดียทำการปรับบริษัท Fintech Paytm จากการพนันออนไลน์

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU-IND) ได้ปรับบริษัท Fintech ที่มีชื่อเสียง Paytm มากกว่า 54.9 ล้านรูปี (610,165 ยูโร) สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน  

FIU-IND ยังอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับแอปจีนด้วยความร่วมมือ  

จากข้อมูลของ FIU-IND ข้อมูลข่าวกรองที่รวบรวมจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมการพนันออนไลน์ โดยรายได้จะถูกส่งผ่านบัญชีธนาคาร Paytm  

บทลงโทษนี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงการแจ้งสาเหตุการแสดงและการพิจารณาคำตอบของ Paytm   

FIU-IND สรุปว่าข้อกล่าวหาต่อ Paytm มีมูลหลักฐานชัดเจน  

Paytm ให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงกลไกการติดตามและการรายงาน  

โฆษกของธนาคารรับทราบการละเมิด โดยระบุว่าเกิดขึ้นภายในกลุ่มธุรกิจที่เลิกผลิตแล้ว และเน้นการปรับปรุงกลไกการติดตามและการรายงาน  

นอกเหนือจากค่าปรับที่เรียกเก็บจาก Paytm แล้ว คณะกรรมการบังคับใช้ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินของรัฐบาลกลางของอินเดีย ได้ดำเนินการสอบสวนบริษัทมาตั้งแต่ปี 2021 ในข้อหาฟอกเงิน การพนันที่ผิดกฎหมาย และความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล   

ก่อนหน้านี้ธนาคารกลางอินเดียห้ามไม่ให้ Paytm หาลูกค้าใหม่ในช่วงต้นปี 2023 และสั่งให้ระงับกิจกรรมทางธนาคารทั้งหมดภายในเดือนที่แล้ว  

การดำเนินการการพนันที่ควบคุมโดยจีน แอปสินเชื่อถูกระงับ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบังคับใช้ได้อายัดเงินฝากธนาคารประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (13.8 ล้านยูโร) หลังจากการจู่โจมในมุมไบ โคจิ และเชนไน ซึ่งเปิดเผยหลักฐานการดำเนินการการพนันที่ควบคุมโดยจีนและแอปสินเชื่อที่ผิดกฎหมาย  

การจู่โจมเหล่านี้เผยให้เห็นการมีอยู่ของบัญชีล่อและบริษัทเชลล์ที่ปลอมแปลงรายได้ที่มุ่งเป้าไปที่บริษัทเชลล์ในสิงคโปร์  

การสอบสวนของคณะกรรมการบังคับใช้ได้เข้มข้นขึ้นในแง่มุมต่างๆ ของการดำเนินการการพนันออนไลน์ รวมถึงการชำระเงิน การดำเนินงานเว็บไซต์ในประเทศ และตัวแทนที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นของการพนันออนไลน์ในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 

SiGMA แอฟริกา – ห่างออกไปไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์!   

เหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนก็จะถึงงาน SiGMA แอฟริกา ที่หลายคนตั้งตารอคอย ในเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม อุตสาหกรรมเกมเต็มไปด้วยความตื่นเต้น จากความสำเร็จของการเปิดตัวครั้งแรกในไนโรบี ประเทศเคนยา ในเดือนมกราคม 2023 SiGMA แอฟริกาอยู่ในตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่แถวหน้าของภูมิทัศน์การเล่นเกมที่กำลังเติบโตของแอฟริกา ด้วยตลาดของทวีปที่เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยได้รับแรงหนุนจากระบบนิเวศดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและการเชื่อมต่อมือถือที่เพิ่มขึ้น SiGMA Group ตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและนวัตกรรมภายในอุตสาหกรรม ด้วยการรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชั้นนำและผู้มีวิสัยทัศน์ในการเล่นเกม SiGMA มีเป้าหมายที่จะกระตุ้นความก้าวหน้าและขับเคลื่อนแอฟริกาไปสู่ยุคใหม่ของความเจริญรุ่งเรืองและโอกาส เมื่อการนับถอยหลังสู่กิจกรรมเริ่มต้นขึ้น ความคาดหวังก็เพิ่มขึ้นสำหรับสิ่งที่สัญญาว่าจะเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้ที่ชื่นชอบเกมและนักสร้างสรรค์ในเมืองเคปทาวน์ที่มีชีวิตชีวา