คาสิโนของรัฐบาลสวีเดนถูกปรับสำหรับความล้มเหลวของ AML

Shirley Pulis Xerxen December 20, 2023

SiGMA news

คาสิโนของรัฐบาลสวีเดนถูกปรับสำหรับความล้มเหลวของ AML

Spelinspektionen หน่วยงานด้านการพนันของสวีเดน (SGA) ได้ออกคำเตือนและค่าปรับ 2 ล้านโครนสวีเดน (ประมาณ 196,800 ดอลลาร์) ให้กับ Casino Cosmopol ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Svenska Spel ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

หลังจากการสอบสวนที่ครอบคลุม SGA สรุปว่า Casino Cosmopol ได้ละเมิดนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และนโยบายการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย จากผู้เล่น 100 อันดับแรก ผู้มีอำนาจเน้นเฉพาะแปดกรณีที่เป็นตัวอย่างข้อบกพร่องของคาสิโน

กรณีที่เน้นโดย SGA

ผู้เล่นที่มีประวัติทางการเงินที่น่าสงสัย: ผู้เล่น 1 คน ซึ่งเป็นผู้มาเยือนบ่อยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 เล่นด้วยเงิน 45,000 โครนสวีเดนหลายครั้งต่อสัปดาห์ แม้จะอ้างว่ามีรายได้เพียง 30,000 โครนต่อเดือนเท่านั้น เงินที่ใช้เล่น การพนันถูกนำมาจากเงินกู้ แต่คาสิโนไม่ได้ดำเนินการใดๆ

การเพิกถอนการระงับโดยสมัครใจ: การเพิกถอนการระงับโดยสมัครใจ: ลูกค้ารายอื่นหลังจากสิ้นสุดการระงับโดยสมัครใจแล้ว ได้เล่นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยใช้จ่ายสูงถึง 50,000 โครนสวีเดนในแต่ละครั้ง โดยมีรายได้เพียง 30,000 โครนสวีเดนต่อเดือนเท่านั้น ผู้ประกอบการยอมรับการใช้สินเชื่อเพื่อการพนัน

ผู้เล่นที่ว่างงานและมีเดิมพันสูง: ลูกค้ารายที่ 3 ว่างงานแต่มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 100,000 โครนสวีเดนต่อเดือน เล่นโดยใช้เงิน 45,000 โครนสวีเดนในแต่ละครั้ง

ความสัมพันธ์ขององค์กรที่น่าสงสัย: ลูกค้ารายอื่นที่ขาดทุนรวม 1.1 ล้านโครนสวีเดนทำการถอนเงินสดเป็นประจำ บริษัทของลูกค้าได้แบ่งเงินปันผลให้กับ Casino Cosmopol และลูกค้ามีความผูกพันกับบริษัทตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ความล้มเหลวของ AML ก่อนหน้านี้ และประวัติของการกำกับดูแล

บทลงโทษล่าสุดนี้เป็นไปตามการติดตามของ SGA เกี่ยวกับ AML และนโยบายการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2561 คาสิโนถูกปรับ 8 ล้านโครนสวีเดนสำหรับข้อบกพร่อง AML ซึ่งเป็นค่าปรับที่ลดลงในภายหลัง

หน่วยงานกำกับดูแลเน้นประเด็นต่างๆ รวมถึงการจำแนกลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อพวกเขาควรได้รับการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูง และอนุญาตให้ผู้เล่นบางคนเกินขีดจำกัดการพนันที่ตกลงกันไว้

Svenska Spel ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Casino Cosmopol ยอมรับการปรับปรุงที่ระบุไว้โดยหน่วยงานกำกับดูแล โดยเน้นเครื่องมือและกิจวัตรที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน

การเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำที่ Svenska Spel

Svenska Spel ได้แต่งตั้ง Anna Johnson เป็น CEO แทน Patrik Hofbauer ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่อง Johnson ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทบัญชี Grant Thornton แห่งสวีเดน จะเข้ารับตำแหน่งภายในเดือนมิถุนายน 2567

เข้าร่วม SiGMA ยูเรเซียที่ดูไบระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2567

SiGMA ยูเรเซีย ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นอีกครั้งที่ InterContinental Dubai Festival City โดยมอบโอกาสอันล้ำค่าสำหรับผู้เข้าร่วมในการสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม สัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในภาคส่วนนี้ พบปะผู้มีอำนาจตัดสินใจคนสำคัญ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ตลาดใหม่ ค้นหารายละเอียดทั้งหมดได้ ที่นี่