El Tribunal Federal de Australia aprueba un acuerdo de 41 millones de euros entre SkyCity Adelaide y AUSTRAC

El Tribunal Federal de Australia aprueba un acuerdo entre SkyCity Entertainment Group y el Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). Este resuelve el procedimiento de sanción civil contra el operador de casinos. El tribunal sancionó a SkyCity a pagar una multa civil de 67 millones de dólares australianos (41 millones de euros) debido a fallos históricos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en su casino de Adelaida. Además, SkyCity fue condenada a cubrir las costas judiciales del AUSTRAC, que ascendieron a 3 millones de dólares australianos (1,8 millones de euros).

El director general en funciones del AUSTRAC, Peter Soros, subrayó la importancia de adoptar medidas estrictas de lucha contra el blanqueo. Esta destaca que unos sistemas inadecuados pueden hacer que las empresas sean vulnerables a organizaciones delictivas. Soros declaró: “[El] resultado demuestra que el AUSTRAC está dispuesta a tomar medidas cuando las empresas, incluidos los casinos, incumplen la legislación”.

Fallos detectados y problemas de cumplimiento

Las sanciones están relacionadas con problemas descubiertos en diciembre de 2022, que revelaron el “incumplimiento grave y sistémico” por parte de SkyCity Adelaide de las leyes contra el blanqueo y terrorismo. Los problemas se remontan a varios años y formaban parte de una campaña más amplia de cumplimiento de la industria iniciada en 2019. Los problemas clave incluían deficiencias en los programas blanqueo/terrorismo de SkyCity y una diligencia debida insuficiente de los clientes. Todo ello permitió a los clientes de alto riesgo mover cantidades importantes de dinero a través del casino sin ser detectados.

AUSTRAC detectó que SkyCity no había realizado las comprobaciones necesarias de 121 clientes, algunos de los cuales eran conocidos por las fuerzas de seguridad o eran sospechosos de actividades de blanqueo de capitales. SkyCity admitió las negociaciones y reconoció que habían hecho que el casino fuera susceptible de explotación delictiva y expuesto a riesgos tanto a la comunidad australiana como a los sistemas financieros.

El mes pasado, tanto SkyCity Adelaide como AUSTRAC propusieron conjuntamente al Tribunal Federal de Australia una sanción de 67 millones de dólares australianos (41 millones de euros).

Medidas correctoras adoptadas por SkyCity

En respuesta a las conclusiones de AUSTRAC, SkyCity ha adoptado varias medidas para resolver los problemas de cumplimiento detectados. Desde julio de 2021, SkyCity ha designado a un experto independiente para revisar su programa. Esto da lugar a cambios significativos y al desarrollo de un programa para mejorar medidas contra el blanqueo en el casino de Adelaida. El operador ha realizado cambios en la gestión, ha ampliado sus equipos de delitos económicos y cumplimiento y ha invertido en mejorar sus capacidades blanqueo y terrorismo.

Implicaciones más amplias y sanciones adicionales

El acuerdo es la segunda sanción civil importante que el AUSTRAC impone a casinos australianos, tras la sanción de 450 millones de dólares australianos (275,5 millones de euros) impuesta a los casinos de Melbourne y Perth de Crown el año pasado por infracciones similares. Soros, de la AUSTRAC, reiteró el compromiso de la agencia con el cumplimiento de la normativa y afirmó que sus acciones sirven de elemento disuasorio para otros operadores de casinos.

Por otra parte, SkyCity también se enfrenta a sanciones en Nueva Zelanda. El mes pasado, el operador llegó a un acuerdo con el Departamento de Asuntos Internos (DIA) de Nueva Zelanda por infracciones en materia de blanqueo/terrorismo. Asimismo, acuerda pagar una multa de 4,16 millones de dólares (2,3 millones de euros), pendiente de aprobación judicial.

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