ऑस्ट्रेलिया के फेडरल कोर्ट ने स्काईसीटी एंटरटेनमेंट ग्रुप और ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र (AUSTRAC) के बीच सेटलमेंट के एक समझौते को मंजूरी दे दी है, जो कैसीनो ऑपरेटर के खिलाफ नागरिक दंड की कार्यवाही को हल करती है। अदालत ने एडिलेड कैसीनो में ऐतिहासिक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग (CTF) विफलताओं के कारण AUD67 मिलियन (€41 मिलियन) के नागरिक दंड का भुगतान करने के लिए स्काईसिटी को मंजूरी दी। इसके अलावा, स्काईसिटी को AUDRAC की कानूनी लागतों को कवर करने का आदेश दिया गया था, जिसमें AUD3 मिलियन (€1.8 मिलियन) की राशि थी।
AUSTRAC के कार्यकारी CEO, Peter Soros ने कड़े AML उपायों के महत्व पर जोर देते हुए यह उजागर किया कि कमज़ोर प्रणालियों की वजह से व्यवसाय आपराधिक शोषण का शिकार बनते हैं। Soros ने कहा, ” परिणाम से पता चलता है कि जब कैसिनो सहित व्यवसाय, कानून का पालन करने में विफल रहते हैं, AUSTRAC कार्रवाई करने के लिए तैयार है।”
असफलताओं और अनुपालन मुद्दों की पहचान हुई
ये पेनाल्टी दिसंबर 2022 में सामने आए मुद्दों से जुड़े हैं, जो स्काईसिटी एडिलेड के AML और CTF कानूनों के साथ “गंभीर और प्रणालीगत गैर-अनुपालन” को उजागर करते हैं। ये समस्याएँ कई साल पुरानी हैं और 2019 में शुरू किए गए एक व्यापक उद्योग अनुपालन अभियान का हिस्सा थीं। मुख्य मुद्दों में स्काईसिटी के AML/CTF कार्यक्रमों में अपर्याप्तताएँ और अपर्याप्त ग्राहक परिश्रम शामिल थे, जिसने उच्च जोखिम वाले ग्राहकों को कैसीनो के माध्यम से बिना पता लगाए बड़ी मात्रा में धन स्थानांतरित करने की अनुमति दी।
AUSTRAC ने पाया कि स्काईसिटी 121 ग्राहकों पर आवश्यक जाँच करने में विफल रही, जिनमें से कुछ कानून प्रवर्तन के लिए जाने जाते थे या उन पर मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का संदेह था। स्काईसिटी ने इन उल्लंघनों को स्वीकार किया, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने कैसीनो को आपराधिक शोषण के लिए अतिसंवेदनशील बना दिया था और ऑस्ट्रेलियाई समुदाय और वित्तीय प्रणालियों दोनों को जोखिम में डाल दिया था।
पिछले महीने, स्काईसिटी एडिलेड और AUSTRAC दोनों ने संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया के फ़ेडरल कोर्ट पर AUD67 मिलियन (€41 मिलियन) का जुर्माना लगाया।
स्काईसिटी ने उठाए सुधार की दिशा में कदम
AUSTRAC के निष्कर्षों के जवाब में, स्काईसिटी ने ढूंढें गए अनुपालन मुद्दों को संबोधित करने के लिए कई उपाय किए हैं। जुलाई 2021 से, स्काईसिटी ने अपने AML/CTF कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को नियुक्त किया है, जिसके परिणामस्वरूप एडिलेड कैसीनो में महत्वपूर्ण परिवर्तन और AML संवर्द्धन कार्यक्रम का विकास हुआ है। ऑपरेटर ने शासन में बदलाव किए हैं, अपनी वित्तीय अपराध और अनुपालन टीमों का विस्तार किया है, और अपनी AML और CTF क्षमताओं को बढ़ाने में निवेश किया है।
व्यापक प्रभाव और अतिरिक्त दंड
यह समझौता दूसरा प्रमुख नागरिक जुर्माना है जो AUSTRAC ने ऑस्ट्रेलियाई कैसीनो के खिलाफ लागू किया गया है। इससे पहले पिछले साल इसी तरह के उल्लंघनों के लिए क्राउन के मेलबोर्न और पर्थ कैसिनो पर लगाए गए AUD450 मिलियन (€ 275.5 मिलियन) जुर्माना लगाया गया था। AUSTRAC के सोरोस ने अनुपालन को लागू करने के लिए एजेंसी की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसमें कहा गया कि उनके कार्यों को अन्य कैसीनो ऑपरेटरों के लिए एक निवारक के रूप में काम किया गया है।
इसके अलावा, स्काईसिटी को न्यूजीलैंड में भी दंड का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने, ऑपरेटर ने AML/CFT उल्लंघनों पर न्यूजीलैंड के आंतरिक मामलों के विभाग (DIA) के साथ समझौता किया, जिसमें अदालत की मंजूरी के अधीन NZD4.16 मिलियन (€2.3 मिलियन) का जुर्माना भरने पर सहमति व्यक्त की गई।
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