FATF ग्रे सूची से बाहर निकलने को लेकर आशावान हैं फिलीपीनी अधिकारी

Jenny Ortiz September 26, 2024

फिलीपींस के न्याय विभाग (DOJ) ने लगभग पांच वर्षों की कड़ी निगरानी के बाद वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की ग्रे सूची से देश के हटने की संभावनाओं के बारे में आशा व्यक्त की है।

DOJ अंडर सेक्रेटरी Jesse Hermogenes Andres के अनुसार, फिलीपींस ने FATF के अधिकांश अनुपालन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, केवल तीन लंबित मुद्दे रह गए हैं, जिन्हें अगले FATF मूल्यांकन से पहले हल किए जाने की उम्मीद है।

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फाइनेंसिंग से प्रभावी ढंग से निपटने की इसकी क्षमता पर चिंताओं के कारण फिलीपींस को FATF की ग्रे सूची में रखा गया था। पिछले कई वर्षों में, देश ने डीलिस्टिंग के लिए आवश्यक 18 प्रमुख अनुपालन परिणामों को पूरा करने की दिशा में काम किया है।

आज तक, फिलीपींस ने इनमें से 15 उद्देश्य पूरे कर लिए हैं। जिन तीन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, उनमें कैसीनो जंकेट की निगरानी बढ़ाना, सीमा पार मुद्रा नियंत्रण को मजबूत करना और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित अभियोजन को बढ़ाना शामिल है। फिलीपीन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत एक हालिया रिपोर्ट में इन क्षेत्रों को संबोधित किया गया है, जो आश्वस्त हैं कि उनके प्रयास ग्रे सूची से हटाने के लिए FATF के मानकों को पूरा करेंगे।

इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लागू किये जाने ने AML प्रयासों को दिया बढ़ावा

AML/CTF सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों पर राष्ट्रीय समिति (NCIPR) ने कहा कि इसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) की सुरक्षा में प्रगति की है, जिससे देश की FATF डीलिस्टिंग की बोली को और मदद मिली है। जालसाजी और चोरी का मुकाबला करके, जो अक्सर संगठित अपराध से जुड़े होते हैं, NCIPR ने फिलीपींस के समग्र AML ढांचे को मजबूत करने में मदद की है।

इस वर्ष, समिति ने PHP35 बिलियन (€560.4 मिलियन) से अधिक मूल्य के नकली सामान जब्त किए, जो अवैध व्यापार को बाधित करने के अपने दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। इन प्रयासों ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में देश की स्थिति में भी सुधार किया है।

FATF समीक्षा और आर्थिक निहितार्थ

अक्टूबर में होने वाली FATF समीक्षा फिलीपींस की वित्तीय प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण होगी। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने से न केवल निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा, बल्कि वित्तीय अपराधों के खिलाफ देश की दृढ़ता भी बेहतर होगी।

DOJ, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग काउंसिल (AMLC) के साथ मिलकर वैश्विक AML/CTF मानकों के साथ दीर्घकालिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। FATF की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करना एक मील का पत्थर होगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की साख बढ़ेगी और विदेशी निवेश में वृद्धि के लिए द्वार खुलेंगे।