สวีเดนอยู่ในระดับ “ภัยคุกคามสูงสุด” ของการฟอกเงิน

รายงานชี้ให้เห็นว่ามีการใช้บัญชีการพนันสำหรับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและธุรกิจการพนันที่เสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์จากการฟอกเงิน

ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติของการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายการพนันในประเทศได้รับการบันทึกว่าอยู่ในระดับ “ภัยคุกคามสูงสุด” ของการฟอกเงิน หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการใช้บัญชีการพนันต่างๆเพื่อการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย SiGMA Directory รวบรวม ออนไลน์คาสิโน ที่น่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมที่มีใบรับรองความน่าเชื่อถืออันทรงเกียรติของเรา

รายงานนี้รวบรวมโดยกลุ่มประสานงานด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการเงินของผู้ก่อการร้ายของสวีเดนซึ่งระบุว่าธุรกิจการพนันมักเสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์จากการฟอกเงิน

รายงานฉบับนี้นำเสนอพระราชบัญญัติการพนันของประเทศและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีและตู้เซฟ

ในขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมบัญชีและตู้เซฟเมื่อมีผู้ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงิน แต่ไม่มีอำนาจในการดูแลเรื่องนี้สำหรับบัญชีการพนัน

เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและเพิ่มการกำกับดูแลอย่างเต็มที่ขอแนะนำให้หน่วยตรวจสอบการเล่นเกมของสวีเดนดูแลและรวบรวมรายงานเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

กฎหมายการเล่นเกมของสวีเดนไม่อนุญาตให้มีการโอนเงินระหว่างบัญชีเกมแม้ว่าจะมีบางคนพบวิธีการโอนเงินด้วยวิธีอื่นเช่นเราผ่านการสูญเสียโป๊กเกอร์ เวลาส่วนใหญ่นี้เป็นการกระทำโดยผู้เล่นโดยเจตนา

SiGMA Roadshow – มะนิลา:

SiGMA Roadshow กำลังก้าวขึ้นสู่เกม ในขณะนี้การสัมมนาทางเว็บแบบเสมือนจริงจะมีขึ้นในเขตอำนาจศาลใหม่ทุกเดือนโดยกำหนดเป้าหมายเป็นวาระการประชุมระดับโลกในหัวข้อการประชุมที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและงานแสดงสินค้าขนาดเล็ก แต่คึกคัก ถัดไป SiGMA Group จะไปเยือนมะนิลาในวันที่ 5 พฤษภาคม กิจกรรมการทำข้อตกลงนี้เป็นโอกาสพิเศษในการเชื่อมต่อและจัดหาเชื้อเพลิงจรวดสำหรับธุรกิจของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ดำเนินการ บริษัท ในเครือหรือซัพพลายเออร์ ตลาดเอเชียสุกงอมสำหรับการรับช่วงต่อและงาน SiGMA Roadshow มีไว้สำหรับนักธุรกิจที่มีความเข้าใจและคาดการณ์ล่วงหน้าหวังว่าจะได้เข้ามาในภูมิภาคนี้ ลงทะเบียน ตอนนี้และเข้าร่วมกับเราเป็นเวลาสองชั่วโมงที่เต็มไปด้วยเนื้อหาการประชุมเชิงลึกและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ