La Suède se trouve au “niveau de menace le plus élevé” en matière de blanchiment d’argent
Le rapport indique que les comptes de jeux d’argent sont utilisés pour le financement du terrorisme et que les entreprises de jeux d’argent risquent d’être exploitées pour le blanchiment d’argent.
Selon le rapport suédois National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing, les jeux d’argent dans le pays sont considérés comme présentant le “niveau de menace le plus élevé” en matière de blanchiment d’argent. Des preuves suggèrent que divers comptes de jeux d’argent étaient utilisés pour le financement du terrorisme. Le répertoire SiGMA compile certains des casinos en ligne les plus dignes de confiance du secteur, avec notre prestigieux certificat de confiance.
Ce rapport a été compilé par le groupe de la fonction de coordination contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de la Suède, qui a déclaré que les entreprises de jeux d’argent sont souvent exposées au risque d’exploitation pour le blanchiment d’argent.
Ce rapport a mis en lumière la loi sur les jeux d’argent du pays et a appelé à des changements sur les systèmes de comptes et de coffres.
À l’heure actuelle, les autorités ont le contrôle des comptes et des coffres lorsqu’il y a un soupçon de blanchiment d’argent, mais n’ont pas le pouvoir de superviser cela pour les comptes de jeux d’argent.
Pour contrer le blanchiment d’argent et maximiser la surveillance, il a été suggéré que l’Inspection suédoise des jeux d’argent supervise et compile régulièrement des rapports sur les opérateurs.
La loi suédoise sur les jeux d’argent n’autorise pas les transferts entre comptes de jeu, bien que certains aient trouvé le moyen de transférer de l’argent par d’autres moyens, comme les pertes au poker. La plupart du temps, les joueurs le font délibérément.
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