ฟิลิปปินส์ฟ้องคดีฟอกเงินอดีตนายกเทศมนตรี Alice Guo ผู้หลบหนี

Jenny Ortiz September 2, 2024

SiGMA news

ฟิลิปปินส์ฟ้องคดีฟอกเงินอดีตนายกเทศมนตรี Alice Guo ผู้หลบหนี

เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ได้ยื่นฟ้อง Alice Guo อดีตนายกเทศมนตรีเมือง Bamban เมือง Tarlac โดยกล่าวหาว่าเธอกระทำความผิดฐานฟอกเงินหลายกระทง Guo ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Guo Hua Ping ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรชาวจีน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLC) ร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนแห่งชาติ (NBI) และคณะกรรมาธิการต่อต้านอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางองค์กรของประธานาธิบดี (PAOCC) ยื่นฟ้อง Guo และบุคคลอื่นอีก 35 คนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม

ข้อกล่าวหาดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากข้อกล่าวหาที่ว่ากัวและผู้ร่วมสมคบคิดของเธอมีส่วนร่วมในแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงกับอาชญากรรมต่างๆ นอกจากนี้ สภายังดำเนินการยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 6 พันล้านเปโซ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ารวมถึงอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์หรูหรา และเฮลิคอปเตอร์

รัฐบาลฟิลิปปินส์ขอความช่วยเหลือจากนานาชาติ

รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ขอความช่วยเหลือจากองค์การตำรวจสากล (อินเตอร์โพล) เพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ว่ากัวหลบหนีความยุติธรรม โดยรัฐบาลมีแผนที่จะออกหมายจับเพื่อแจ้งให้ประเทศสมาชิกทราบถึงการมีอยู่ของกัว ตามด้วยหมายจับสีแดงสำหรับการจับกุมเธอเมื่อข้อกล่าวหาถูกพิจารณาคดีในศาล มีรายงานว่ากัวถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายที่จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย หลังจากที่เธอเดินทางไปมาเลเซียและสิงคโปร์เมื่อต้นปีนี้

การสอบสวนของวุฒิสภาเกี่ยวกับ Guo เริ่มขึ้นหลังจากเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางการฟิลิปปินส์บุกเข้าตรวจค้นคาสิโนแห่งหนึ่งในเมืองบัมบัน ซึ่งเปิดโปงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การบุกเข้าตรวจค้นครั้งนี้ทำให้เกิดความกังวลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการที่เธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และนำไปสู่การปลดเธอออกจากตำแหน่งในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เชื่อว่า Guo ได้ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของเธอเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา

แถลงการณ์ของ AMLC เกี่ยวกับคดีฟอกเงิน

AMLC เน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินและรักษาความสมบูรณ์ของระบบการเงินของฟิลิปปินส์ “บุคคลเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงกับอาชญากรรมเอสตาฟา การค้ามนุษย์ที่เข้าข่าย และการละเมิดประมวลกฎหมายควบคุมหลักทรัพย์” AMLC ระบุในแถลงการณ์ สภายังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำให้แน่ใจว่าระบบการเงินของประเทศจะไม่ถูกใช้เพื่อสนับสนุนองค์กรอาชญากรรม

Matthew David กรรมการบริหารของ AMLC เน้นย้ำถึงภารกิจของสภาในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน โดยระบุว่า “AMLC ยังคงมุ่งมั่นในภารกิจของตนเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการเงินจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อก่ออาชญากรรม” คดีต่อ Guo และผู้ร่วมงานของเธอเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นเพื่อเจาะผ่านม่านองค์กรและจับเจ้าหน้าที่ของบริษัทรับผิดชอบต่อบทบาทของพวกเขาในการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย