อินเดียร้องขอการส่งตัวผู้บงการการพนันออนไลน์ Mahadev จากดูไบ

Lea Hogg January 5, 2024

SiGMA news

อินเดียร้องขอการส่งตัวผู้บงการการพนันออนไลน์ Mahadev จากดูไบ

คณะกรรมการการบังคับใช้กฎหมาย หรือ Enforcement Directorate (ED) ในอินเดียได้ส่งต่อเอกสารสำคัญไปยังกระทรวงการต่างประเทศ หรือ Ministry of External Affairs (MEA) เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนคนสำคัญ 2 คนที่อยู่เบื้องหลังแอปเดิมพันออนไลน์ Mahadev ได้แก่ Ravi Uppal และ Sourabh Chandrakar

บุคคลทั้ง 2 ซึ่งอาศัยอยู่ในดูไบทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของแพลตฟอร์มการพนันที่เป็นข้อขัดแย้ง การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ ED ยื่นเอกสารข้อกล่าวหาใหม่ต่อผู้ร่วมงาน 5 คน โดยเพิ่มอีกชั้นหนึ่งในการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาในคดีการพนันออนไลน์

พลเมืองของ Vanuatu

ED ได้เริ่มกระบวนการออกประกาศออกหมายแดง (RCN) หรือ การแจ้งให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกจับกุมบุคคลที่มีหมายจับ หรือผู้ร้ายข้ามแดน ต่อ Chandrakar อายุ 28 ปี และ Uppal อายุ 43 ปี ทั้งคู่มีพื้นเพมาจาก Bhilai ในรัฐ Chhattisgarh ทางตอนกลางของอินเดีย

ตำรวจสากลตามคำร้องขอของ ED ได้ออก RCN ซึ่งนำไปสู่การควบคุมตัวของ Uppal โดยแผนกตรวจคนเข้าเมืองในดูไบ ต่อมา Chandrakar ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของ Uppal ก็ถูกตั้งข้อหาเช่นกัน

เนื่องจากบุคคลทั้ง 2 ถือสัญชาติใน Vanuatu ซึ่งเป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก การดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงคาดว่าจะดำเนินต่อไป

ทีมงานส่งไปดูไบ

ทีมงานเฉพาะกิจถูกส่งไปยังดูไบเพื่อจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นและเริ่มกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน มีรายงานว่า Chandrakar และ Uppal อาศัยอยู่ในดูไบมาเกือบ 2 ปีแล้ว โดยจัดการการดำเนินงานจากเมืองและรักษาผลกำไร 80 เปอร์เซ็นต์ที่สร้างโดยแอป Mahadev พวกเขาถูกกล่าวหาว่าต้องสงสัยว่าจะรวบรวมเงินได้ประมาณ 5,000 ล้านรูปีจากองค์กรการพนันของพวกเขา จำนวนเงินที่แน่นอนอยู่ระหว่างการยืนยันเมื่อมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

พร้อมกันนี้ มีการยื่นฟ้องคดีใหม่ความยาว 1,800 หน้าต่อบุคคล 5 รายใน Januaru1 ซึ่งรวมถึง Aseem Das ผู้จัดส่งเงินสดที่ถูกกล่าวหา, Bheem Singh Yadav ตำรวจตำรวจ และ Shubham Soni ผู้บริหารคนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแอปนี้ ED ได้ส่งต่อคำร้องเรียนใหม่นี้ไปยัง MEA โดยเรียกร้องให้ร่วมมือกับทางการดูไบสำหรับกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ศาลพิเศษว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) คาดว่าจะรับทราบเอกสารข้อกล่าวหาในวันที่ 10 มกราคม

คดีการพนันออนไลน์ของ Mahadev เกิดการพลิกผันหลายครั้ง โดยก่อนหน้านี้มีการจับกุม Das และ Yadav ในเดือนพฤศจิกายน Soni ซึ่งอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของแอป ได้ออกแถลงการณ์ผ่านวิดีโอที่กล่าวหาว่ามีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับนักการเมืองสำหรับการดำเนินการของแอปโดยไม่มีข้อจำกัด เอกสารตั้งข้อหาเริ่มแรกของ ED ชื่อ Chandrakar, Uppal และคนอื่นๆ, โดย Das ยืนยันว่าเขาถูกใส่ร้ายว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสมรู้ร่วมคิด ข้อกล่าวหาของ ED ในเอกสารข้อกล่าวหาฉบับแรกให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานแต่งงานที่หรูหราของ Chandrakar ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ในภาพด้านบน) ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเงินสดจำนวนมากและการปรากฏตัวของคนดัง

ความเป็นมาของคดีการพนันออนไลน์ Mahadev

ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนในข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการพนันที่ผิดกฎหมายของแอพลิเคชัน Mahadev Satta เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เดิมพันในเกมมากมาย การดำเนินงานเป็นแอพลิเคชัน Mahadev Gaming อำนวยความสะดวกในการพนันสดในโดเมนต่างๆ ตั้งแต่โป๊กเกอร์และเกมไพ่ไปจนถึงแบดมินตัน เทนนิส ฟุตบอล และคริกเก็ต มีรายงานว่าการดำเนินการที่ซับซ้อนนี้สร้างรายได้รายวันเป็นจำนวน 200 ล้านรูปี ซึ่งจัดการผ่านกลุ่มปิดบนแพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

ผู้ประกอบการ Hawala

Sourabh Chandrakar และ Ravi Uppal ผู้บงการของแอพลิเคชันเป็นเจ้าของ โดยองค์กรการพนันแห่งนี้เปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 5,000 ล้านรูปี แอปนี้เชื่อมโยงกับองค์กรที่สนับสนุนเว็บไซต์เดิมพันที่ผิดกฎหมาย โดยมีความเกี่ยวข้องกับปากีสถานและการเชื่อมต่อกับการดำเนินงานของ Hawala ในท้องถิ่น

ในขณะที่การสอบสวนดำเนินไป คดีการพนันออนไลน์ของ Mahadev ได้เปิดเผยกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่มีการเชื่อมต่อทั่วโลก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวด่วน: การประชุมที่ยูเรเซียครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ดูไบระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์!

ดูไบพิจารณาแผนคาสิโนอีกครั้งในขณะที่อาบูดาบีและราสอัลไคมาห์ก้าวไปข้างหน้า

รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของเกาะ Marjan ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2570